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胜利通海油田服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的补充通知

来源:东营日报 2019-06-20 16:36   http://www.yybnet.net/


2019年6月7日,公司在《东营日报》刊登了《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》,定于2019年6月30日上午9:30召开公司2018年年度股东大会。

因公司规范治理和保护股东知情权需要,公司于2019年6月19日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>变更公司经营范围的议案》、《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》、《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》等议案,并分别审议通过《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。同日,公司董事会收到董事长高志刚先生(持有311.8242万股,占公司股份总数的7.70%)提交的《关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》,提议将董事会、监事会审议通过的上述共计5项议案作为临时提案,提交2018年年度股东大会进行审议。

经董事会核查,董事长高志刚先生提出临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的股东资格和时限要求;提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,董事会特发出此补充通知。除上述增加的临时提案外,公司于2019年6月7日公告的《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

备查文件:

《胜利通海油田服务股份有限公司股东高志刚关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》

特此公告

胜利通海油田服务股份有限公司董事会

2019年6月19日

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