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合肥科技农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

来源:合肥晚报 2021-04-09 00:54   https://www.yybnet.net/

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2021年4月29日(星期四)下午3:30开始。

地点:合肥科技农村商业银行总行办公楼六楼二号会议室(长江西路101号)。

联系人:柳玲娣 电话:13605604491。

二、会议内容

(一)审议议案

1.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》;

2.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》;

3.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》;

4.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》;

5.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案(草案)》;

6.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案(草案)》;

7.《关于聘用2021年度审计机构的议案》;

8.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

9.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

10.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

(二)报告事项

1.《合肥科技农村商业银行股份有限公司监事会2020年度董事、监事、高管人员履职评价报告》;

2.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》。

三、出席会议对象

截至2021年4月9日,合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

(一)登记时间:2021年4月9日至2021年4月25日(不含双休日、节假日)。

(二)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:合肥科技农村商业银行总行办公楼十九楼1903室(长江西路101号);联系电话:0551-65196365;传真:0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月9日

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