建行莒南支行落实反洗钱工作常态化

银行作为打击洗钱活动的第一道防线，对反洗钱工作有着不可推卸的重大责任。建行莒南支行严格落实国家反洗钱相关规定，坚决打击洗钱违法犯罪活动，将反洗钱落实为日常工作的常态化、固定化活动。

加强员工反洗钱知识学习，提升反洗钱技能。支行定期对所有员工进行反洗钱学习培训，学习相关文件制度，观看有关培训视频，提高员工自觉意识，提升整体金融素养，确保每位员工在日常工作中都能独立进行反洗钱尽职调查。

开立账户前落实尽职调查，加强客户身份识别。无论是对公还是对私开户，都要首先进行尽职调查，了解其开户的真实意图和意愿，确保其提供的资料真实有效，坚决杜绝虚假开户、冒名开户、买卖账户等不法行为。

加大反洗钱宣传力度，增强民众自我保护能力。支行通过网点优势宣传反洗钱常识、利用裕农通巡检下乡发放反洗钱宣传折页等多种途径，为客户宣传讲解真假人民币鉴别、非法集资特点等群众较为关心的金融知识，教导群众快速识别金融诈骗，提升自身金融素养，提高自我保护能力。

滕云霞

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