建设银行平邑支行 加强公司客户身份识别

今年上半年，建设银行临沂平邑支行高度重视反洗钱工作，加强公司客户身份识别，获得监管部门高度赞誉。

在办理对公账户开户时，平邑支行要求两个网点低柜柜员通过多种途径开展客户身份识别，登录工商信息公示系统、天眼查等查询客户及股东、法定代表人、受益所有人的情况。在账户使用过程中，网点柜员、柜员主管持续关注客户的资金流向；通过认真仔细地分析、比对，确认为可疑交易的，通过新一代业务系统中的反洗钱组件增录可疑交易，进一步采取其他控制措施。（徐开兴）

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