南充农村商业银行股份有限公司关于召开换届选举暨2019年度股东大会的公告

南充农村商业银行股份有限公司全体股东：

南充农村商业银行股份有限公司（下称“本行”）根据第一届董事会第十七次会议决议，定于2020年6月23日召开本行换届选举暨2019年度股东大会，会议期限为半天，现将有关事项公告如下：

一、会议名称：南充农村商业银行股份有限公司换届选举暨2019年度股东大会

二、会议召集人：本行董事会

三、会议时间：2020年6月23日（星期二）上午9∶30-12∶30。

四、会议地点：南充金鸿大酒店三楼旭日愿景厅（滨江北路二段6号）。

五、会议表决方式：现场记名投票。

六、股权登记日：2020年6月1日至6月20日。南充市顺庆区文峰街外滩一号三栋15楼1506办公室（南充农商银行董事会办公室）。

七、会议内容

1.审议第一届董事会工作报告；

2.审议第一届监事会工作报告；

3.审议第二届董事会董事选举办法（草案）；

4.审议第二届监事会非职工监事选举办法（草案）；

5.审议关于选举南充农商银行第二届董事会董事的议案；

6.审议关于选举南充农商银行第二届监事会非职工监事的议案；

7.审议2019年财务决算报告；

8.审议2020年财务预算方案（草案）；

9.审议2019年利润分配预案（草案）；

10.审议2019年股金分红方案（草案）；

11. 审议2019年非执行董事薪酬分配方案；

12. 审议2019年非职工监事薪酬分配方案；

13.审议股东大会议事规则（2020年修订版）；

14. 审议董事会议事规则 (2020年修订版）；

15. 审议监事会议事规则 (2020年修订版）；

16. 审议总行办公楼搬迁及变更住所的议案；

17.听取相关报告。

八、参会人员

（一）本行股东及委托代理人；

（二）见证律师；

（三）其他有关人员。

九、会议出席及签到

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。请参会人员提前到达会场，于2020年6月23日上午8∶30-9∶20现场签到。

（一）自然人股东持股金证、本人身份证签到；委托代理人持股金证、授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证签到并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/委托代理人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、股金证、授权委托书（适用于委托代理人）签到并参加会议；

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

十、会务联系人及联系电话

吴应仁 联系电话：13629057869

0817-2183288

十一、其他事项：与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告

南充农村商业银行股份有限公司

2020年5月30日

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