四川蓬安农村商业银行股份有限公司筹建工作小组关于召开四川蓬安农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告

各位股东：

四川蓬安农村商业银行股份有限公司（以下简称“蓬安农商银行”）的筹建申请已获得中国银保监会四川监管局批准（川银保监复〔2021〕47号），根据《中华人民共和国公司法》和中国银行保险监督管理委员会有关规定，经四川蓬安农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）研究，决定召开四川蓬安农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会（以下简称“创立大会”）。现将相关事项公告如下：

一、会议时间

2021年2月26日，会期半天。

登记入场时间：9：00-9：30；

会议时间：9：30-12：00。

二、会议地点

地点：蓬安县农村信用合作联社3楼303会议室。

地址：四川省蓬安县抚琴大道一段3号。

三、召集人

筹建工作小组。

四、参会人员

（一）全体股东或其委托代理人；

（二）特邀嘉宾；

（三）见证律师；

（四）其他有关列席人员。

五、会议内容

（一）审议相关议案

1.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司筹建工作报告的议案》；

2.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司设立费用报告的议案》；

3.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司章程的议案（草案）》；

4.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

5.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》；

6.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案》；

7.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法的议案》；

8.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法的议案》；

9.《关于提名四川蓬安农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

10.《关于提名四川蓬安农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》；

11.《关于四川蓬安农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事选举结果的报告》；

12.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司2021-2023年三年发展规划的议案》；

13.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展规划的议案》；

14.《关于在创立大会暨股东大会第一次会议召开后当天即召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》；

15.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法的议案》；

16.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法的议案》；

17.《四川蓬安农村商业银行股份有限公司股东大会向董事会授权的议案》；

18.《关于授权四川蓬安农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立登记、开业等有关事宜的议案》。

（二）大会选举

19. 选举四川蓬安农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事；

20. 选举四川蓬安农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事。

六、参会预先登记

（一）预登记手续（股东参会请进行预先登记）

拟参加会议的股东或其委托代理人请于2021年2月23日前到筹建工作小组办公室按照本通知第七项参会身份资料要求提交相关资料并进行参会预先登记，同时请配合并按照新冠疫情防控要求做好相关防控工作。

（二）委托代理要求

委托代理人代理其他自然人参加会议的，其代理股份加本人股份总额不得超过蓬安农商银行股本总额的2%；代理企业法人参加会议的，其代理股份加本人股份总额不得超过蓬安农商银行股本总额的10%。

七、出席会议

已报名登记的股东或其代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件报到参会；

（二）自然人股东委托代理人出席会议的，持《授权委托书》、委托人有效身份证复印件和代理人有效身份证件报到参会；

（三）企业法人股东委托法定代表人出席会议的，持《法定代表人身份证明书》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）和法定代表人有效身份证件报到参会；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人持《法定代表人身份证明书》、由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照复印件及法定代表人有效身份证件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件报到参会。

请参会股东或其委托代理人提前到达会议地点，并携带相关证件及资料，审核通过后入场。

八、会务联系

联系人：巫智慧

联系电话：0817-8622760

邮编：637800

通讯地址：四川省蓬安县抚琴大道一段3号

九、其他事项

（一）创立大会审议事项及相关会议材料备置于四川省蓬安县抚琴大道一段3号805室，敬请各位股东留意。

（二）出席会议者交通及各项费用自理。

（三）会议时间、地点若有变动，将另行公告。

四川蓬安农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2021年2月8日

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