关于召开南宁鸿基水泥制品有限责任公司临时股东大会的通知

南宁鸿基水泥制品有限责任公司全体股东：

根据《公司法》、《南宁鸿基水泥制品有限责任公司章程》的规定，决定召开南宁鸿基水泥制品有限责任公司临时股东大会，会议事项通知如下：

一、本次会议基本情况

1.会议时间：2020年2月9日（星期日）上午9：30

2.会议地点：南宁市江南区南建路13号南宁肥仔饭店江南店

3.召集人：郑明友、付志才、黄小萍、陆海明、罗杰、杨燕英等

二、会议议题

1.关于选举公司董事会成员的议案；

2.关于选举公司监事会成员的议案；

3.审议梁振波等股东提出的《关于进一步推进和完善与广西润东联新材料股份有限公司联营合同和伊岭厂区租赁合同履行事宜的提议》、《关于进一步推进和完善与广西华润装配式建筑有限公司合作事宜的提议》的议案。

三、出席会议人员：

持有本公司股权的股东或其授权委托代表

四、其他事项：

1.联系人：付志才

2.联系电话：13877158112

3.传真：0771-6027920

特此通知。

南宁鸿基水泥制品有限责任公司

2020年1月19日

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