鄂尔多斯一人挪用公司上千万元炒股炒期货全亏 牵出诈骗大案

4月16日，鄂托克旗公安局在包头市火车东站举行了隆重的欢迎仪式，热烈欢迎“20190312”电信诈骗专案组民警凯旋，鄂托克旗委副书记、政法委书记武占宽，鄂托克旗人民政府副旗长、公安局长满成云及鄂旗公安局党委班子成员参加了欢迎仪式。

2019年3月份,鄂托克旗公安局经侦部门在调查一起挪用资金案过程中,发现袁某某将挪用公司的1140万元用于炒股和期货投资，且全部亏损。随着调查的深入，民警通过咨询相关机构确认，袁某某期货投资的平台以及资金流转渠道与正规期货交易完全不同，极有可能是虚假平台，并将案件线索移交刑侦部门。

获取该线索后，鄂托克旗公安局刑侦部门于2019年3月12日立为诈骗案进行初查，并在调查中发现袁某某所称挪用资金用于在网上炒原油期货，实际是在名为“逸富”和“启牛”的两个APP 平台上进行了投资，调查期间两个APP网站已经关闭无法登录，民警由此确定袁某某被诈骗。

鉴于案情重大，鄂托克旗公安局迅速将情况上报上级公安机关，并从刑侦、经侦、网安、情报等部门抽调14名精干警力成立专案组，迅速展开案件侦破工作。

由于袁某某在平台投资所有操作均在网上、手机上完成，侦破难度极大，鄂托克旗公安局专案组民警以已有线索为突破口，通过分析研判，一个多月时间里，先后辗转北京市、河北省石家庄市、浙江省杭州市、广东省深圳市、揭阳市、高州市等地，累计行程近三万公里，最终锁定了以黄某某为首的电信诈骗团伙。确定嫌疑人身份信息后，鄂托克旗公安局专案组成员分赴各地，在当地警方的大力配合下统一收网，最终成功抓获犯罪嫌疑人13名，上网追逃嫌疑人18名，冻结涉案银行卡57张、涉案资金260余万元，扣押涉案车辆一台、作案手机37部、涉案电脑5台。2019年4月17日凌晨，13名嫌疑人被押解回鄂托克旗。

据嫌疑人供述，从2018年五月起，嫌疑人李某龙在其上级黄某某（在逃）、谢某某（在逃）的操控下，组织李某兰、梅某某、徐某某、吴某某等人，以公司招工为名，先后招聘黄某欣、黄某捷、程某某、宋某某等人，进行入职培训后成为业务员，并由业务人员将客户拉入微信群后（业务员在微信群内有多个虚拟身份），持续推荐期货炒股等，并称可以通过控制盈亏的方式实现高额回报，在取得受害人信任后实施诈骗。

敬告广大网民：

网上投资理财需谨慎，

高额回报可能是陷阱！

来源/ 平安鄂托克

编辑/ 鄂尔多斯市人民检察院·融媒体工作室 李冬欢

审核/ 鄂尔多斯市人民检察院·政治部 闫娇

（本文原标题：《关注 | 鄂尔多斯一人挪用公司1140余万元炒股炒期货！背后牵出诈骗罪大案…》）

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