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常州破获非法电子期货案四千余人受害 涉案金额1.77亿

来源:中国常州网 2018-02-13 17:43   http://www.yybnet.net/

在近期举行的江苏省法学刑法学研究会上,一起利用网络平台(P2P)进行的非法电子期货交易案引起了与会人员的关注和讨论。据了解,该案件为全省首例非法电子期货案,受害者遍布全国达4000余人,涉案金额1.77亿元。

(下文中涉案人物均为化名)

20万元一夜失踪

常州人周杰在朋友圈是小有名气的理财高手。2015年,周杰认识了投资顾问小金,并从小金那儿知道了进行原油、白银、铜等现货交易的“玖鑫铜”项目。

周杰了解到,“玖鑫铜”是在“玖鑫大宗”交易平台上操作,根据原油、白银和铜的实时价格买涨或买跌,扣去交易手续费,实现盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便。随后,周杰注册了账户,并往账户里放了1万元进行交易。

但仅一周时间,周杰就亏了好几千元。小金表示,资金量太少容易导致抗风险能力低,赚钱的概率就小。经游说,3天后,周杰在账户里凑足了20万元,然而亏损依旧持续。

“自己操作摸不清门道,我给你推荐一个资深导师,经验丰富,而且……你懂的。”小金没有说出口的秘密,周杰心里门儿清,所谓资深导师,自然有着别人没有的内幕消息。通过小金的搭线,周杰认识了资深导师“郑老师”,几次操作下来渐渐扭亏为盈。熟悉之后,周杰更是把账户、密码都交给了郑老师,由他全权代理自己进行交易,盈利后分成。

玖鑫大宗平台的交易流水

不过,几个月后,2015年8月的一天早上,周杰登录平台打算交易时却发现账户余额仅剩724.86元,20万元一夜失踪。

“小案”牵出惊天大案

事发后,周杰立即飞往四川,与导师郑江以及平台负责人王庆交涉。王庆表示,公司对周杰账户被盗刷一事全不知情,并称罪魁祸首应该是“唯一”知道周杰账户密码的郑江。

然而,警方经过调查发现,所有证据都指向王庆。原来,王庆此前就注意到了周杰账户的异常。王庆知道,玖鑫大宗平台数据对比正规市场有5—10秒的延迟,平台导师透露给客户的往往是与已发生行情相反的“内幕”,以此来实现客户亏损,平台盈利。由此,王庆断定,有内鬼泄露了真正的“内幕”给周杰。

于是,王庆利用监控软件识破了郑江的计划,随后一边稳住郑江,一边利用周杰的账号、密码,以频繁交易扣取手续费的方式,3小时内连续刷单500多笔,扣光了周杰账户内的20万元,同时自己获得刷单返佣近10万元。

平台的开户许可证

随着王庆的落网,其背后的“玖鑫铜”理财项目也让办案民警嗅到了一丝不寻常的味道。王庆通过疯狂刷单获利近10万元,那么作为交易平台的提供者,四川玖鑫大宗贸易有限公司是否涉嫌其中?整个“玖鑫铜”项目,从操作平台到获利模式,是否涉嫌网络诈骗?

起底1.77亿元骗局

客户亏损就是公司的盈利,警方初步怀疑这个交易平台涉嫌电信网络诈骗。经过一系列调查,“玖鑫铜”现货交易的真实面貌彻底被还原。

平台的税务登记证

2014年,尹某等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等,在互联网上搭建非法交易平台“玖鑫大宗”,建立四川诚信玖玖投资有限公司,招募以王庆为首的牧蛟文化传播有限公司等会员单位,培训了一批“投资顾问”、“投资导师”,通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会公众客户。

而所谓的做现货交割的大型仓储纯属虚构,网络平台批复许可更是子虚乌有。他们只是打着“现货交易”的幌子,通过平台收取交易手续费、延期费,还通过导师诱导客户,将客户的亏损变为公司盈利。短短1年时间,共发展客户4000余人,涉案金额达1.77亿元。

目前,尹某等人因非法经营罪被判处有期徒刑3年6个月,并处罚金50万元。王庆因非法经营罪和盗窃罪被判处有期徒刑5年,并处罚金5万元。

商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”方式协商确定品种、价格、数量、交货日期等合同条款,如果你参加的现货交易没有实物交割,那就可能卷入非法期货交易活动,应及时向当地公安机关举报。

如何辨认非法期货交易?

1辨识主体资格

开展期货业务需要经中国证监会核准,取得相应业务资格,否则即为非法机构,投资人可以通过有关渠道进行查询。

2辨识营销方式

合法期货经营机构以适当性制度为指引,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”,是不会进行夸大虚假宣传的。投资者遇到夸张宣传手法,应提高警惕。

3辨识互联网址

非法期货网站网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或采用仿冒合法期货经营机构网址。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,识别非法期货网站。

4辨识收款账号

非法机构往往以个人名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户,投资者应果断拒绝。

(原题为《【以案说法】20万元"小案"牵出1.77亿大案!常州破获全省首例非法电子期货案!》)

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