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建行沂州支行成立涉赌涉诈风险排查与整治小组

来源:临沂日报 2020-09-17 04:24   https://www.yybnet.net/

中国建设银行沂州支行为全面落实四部委相关文件要求,有效控制风险隐患,提升支付结算涉赌涉诈风险防控能力,坚决切断涉案资金链,成立了涉赌涉诈风险排查与整治工作小组,针对风险账户开展相关尽职调查工作。

查阅账户的开户资料、系统信息等,确认账户端开户环节是否可疑;查询账户的交易信息,电话联系户主或法人账户交易情况,核实账户端交易环节是否可疑;查询账户相关账户事故,核实是否存在司法查冻扣业务、账户状态是否正常、是否存在账户管控措施;查询账户的反洗钱风险等级及可疑交易报告情况,核实是否属于高风险客户或可疑客户;经查询、电话核实等初判可疑、无法核实的账户,采取上门实地回访等方式进一步核实;对于最终判定为可疑、涉案及无法核实的账户,及时提升客户风险等级、增录可疑交易报告、管控账户等。

沂州支行根据相关工作流程和工作要求,切实做好涉赌涉诈账户的依规合理处置,确保规定动作到位,防范洗钱风险。尹雅雯

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