跨国赌博网络团伙覆灭记

徐伟王玉景文军本报全媒体记者唐万贵

注册账号5.8万人，涉及全国30个省300余个市州，充值资金流水高达20亿元……近日，攀枝花警方通报了一起跨国网络赌博犯罪案。

“别动，你被捕了！”2019年5月15日，经过周密部署，在广州市一商业楼一楼的餐厅里，跨国网络赌博团伙的“掌舵人”黄某风落网了。这个赌博资金流水达20亿元、拥有境外赌博平台6个，分工明确、组织严密的跨国网络赌博团伙走向了末日。

随着主犯黄某风的落网，面向整个团伙骨干的抓捕行动在全国多地同时进行，6个抓捕组100余名民警分别在福建厦门、泉州，广东深圳、茂名，湖南长沙、湖北荆门、陕西西安、重庆、四川成都等地集中开展收网行动，完成了对该跨境网络赌博团伙从境外平台老总、网站开发维护团队、赌博游戏研发公司、境内洗钱团队到推广客服人员的全链条打击。

赌博被骗60余万跨国网络平台被盯上

2019年2月，攀枝花市网民朱某银到公安机关报警，称在一个叫“皇家”的网站被骗了60余万元。

米易县公安局经过2个余月的立案侦查，发现“皇家”网站一服务器架设于菲律宾,以推送广告招募赌客注册，接受赌客投注盈利的赌博平台，涉及层级人员多，社会影响大、范围广，且利用境外做掩护，调查取证和侦办难度极大，案侦工作进展缓慢。在听取米易警方案情汇报后，攀枝花市公安局党委高度重视，决定由网安支队牵头，抽调市、县两级110余名精干警力组成“402”专案组，全力攻坚。

分析上亿条数据摸清团伙组织架构

突出人头是基础，摸清架构是关键。侦办网络赌博案件最重要的环节就是梳理、分析、研判出赌博平台人员层级架构及资金走向。

面对涉网违法犯罪突出真实身份难、理清组织架构难、精准打击更难等情况，专案组充分发挥网安职能优势，硬啃上亿条数据消化“硬骨头”，一方面对现有的碎片化数据进行清洗和梳理，力争发现有价值的涉赌人员和涉案银行卡线索；另一方面积极汇报、寻求省公安厅网安总队的大力支持，力争尽快打开案件突破口；同时，紧紧围绕参赌人员的相关线索展开摸排。

经过网安民警的艰苦努力，警方获取到赌博平台相关人员的蛛丝马迹，并以此为突破口，通过上百次的反复碰撞分析，调取24家银行3000余个账号上亿条交易数据进行分析研判，调查走访上百人，层层抽丝剥茧，厘清了该赌博团伙的层级关系和资金走向，锁定了赌博团伙犯罪嫌疑人。

警方经调查发现，该赌博平台以柬埔寨管理团伙为核心，遥控指挥菲律宾赌博平台（服务器所在地）、境内财务团队、境内推广团队运营多个赌博平台；以大量收购银行“四件套”、租用支付宝账号、建立空壳公司和利用第四方支付公司进行资金流转；通过网络平台发送赌博链接，雇佣“虎牙”“斗鱼”等直播平台主播发布赌博信息等方式进行推广；以抽水、利用正规比赛开盘对赌等方式进行盈利。同时，该赌博平台老板投资在境内成立了两家游戏公司，专门为境外赌博平台开放游戏进行牟利。

抓获27人冻结3000万元实现全链条打击

经专案组初步核实，该赌博平台运营以来，在其平台上注册账号的赌客高达5.8万余人，涉及全国30个省300余个市州，充值资金流水高达20亿元，日充值300万元、日提现298万元，仅2018年9月至2018年12月该平台总抽成高达5000余万元。

2019年5月12日，攀枝花市公安局组织105名警力，同时赶赴多地集中开展收网行动。

嫌疑人和资金到案后，案件只成功一半，另一半还涉及到对犯罪嫌疑人的讯问取证、证据固定、追赃等工作。专案组组织案件攻坚专班，前往广东、福建、湖南、重庆、北京、上海、浙江等地，行程2.3万余公里进行调查取证，对嫌疑人进行审讯，安排专人对扣押的300余件电脑、手机等电子设备进行分析取证，分析涉案数据1亿余条。经过2个月的日夜奋战，引导赌博团伙犯罪嫌疑人主动退交赃款180余万元；对3家第三方支付平台开展追赃工作，追缴赃款480余万元。

通过统筹网上网下两个战场，经过近9个月的全力攻坚，警方组织侦破了该起省督“402”网络开设赌场案。该案是对境外赌博平台打击链条最全的案件，也是对为赌博平台进行资金走账的第三方支付公司立案侦查的案件。在案件侦办中，专案组民警克服该案跨地广、嫌疑人员多、涉案资金大、作案手段新等困难，历时280余天、行程近5万公里，一举抓获犯罪嫌疑人27名，查扣现金716万元，冻结涉案资金3000余万元，关停境外赌博平台6个，捣毁涉外赌博团伙一个，挖出赌博软件源头1个，打掉境内洗钱团队2个，查获境内游戏公司2个，查处第三方支付平台8个，破获刑事案件10件。

犯罪嫌疑人黄某风等人行为触犯了《刑法》第三百零三条之规定，涉嫌开设赌场罪。今年2月，检察机关向攀枝花市东区法院提起公诉。9月，法院一审判处13名被告人5年至1年不等的有期徒刑，扣押、冻结的涉案资金被依法予以追缴。

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