购物返现为名吸金千万元 青州陈某等人非法吸收公众存款被判刑,有1400多人被骗

青州的陈某等人打着购物返现的幌子,在潍坊开设10多家超市,诱骗1400多人参与购买商品,累计非法吸金1000余万元。近日,潍坊市中级人民法院开庭审理此案,陈某等4人构成非法吸收公众存款罪,分别被判处六年不等有期徒刑,其余15名加盟商也因犯非法吸收公众存款罪分别被判刑。

神秘超市出现,高价销售商品一月后返还

虚掩着门、各类商品琳琅满目,价格是市场价格的3倍以上,面向的群体均是老年人,除一小部分是常见商品外,其余大都是没听过的山寨品牌……自2016年4月份开始,潍坊市出现了不少的神秘超市,这类超市有一个相似的特点,购物全额返现,前提是一个月后返还。这种购物行为被不少市民热捧,店面开了一家又一家。

2016年9月,青州的杨女士经朋友推荐加入名为“家庭仓储青州总店”的微信群。群内成员以高于市场价4-5倍的价格购买商品,一个月后全部返现。杨女士到天山花园店购买了600元的商品。一个月的期限过后,商家按照最初承诺进行了全额返现,杨女士不再有顾虑。于是,杨女士又以2.9万元购买了一台价值5800元的电视。在此期间,“家庭仓储超市”五里店开业,杨女士先后两次到该店花费5万元购买食品、手机、油烟机等。2016年11月4日,杨女士收到天山花园店返还现金2.6万多元后,该超市突然关门,店内商品被搬空,负责人失联。

像杨女士一样深陷其中的还有很多老年人,损失少则数百元,多则数十万元。

资金链断裂超市突然关门,警方暗中调查

自2016年9月底,公安机关陆续接到群众报案,称此类超市资金链断裂或关门跑路,存在时间最短的一家只运营了7天,给参加者带来大量损失。

这是典型的以“购物返现”模式向消费者许诺购物后可获得全部或部分返现为噱头而进行的非法集资行为,前期的参加者或多或少能够挽回损失。一旦吸取的资金低于其必须支付的返现金额时,就会出现资金链断裂、店主跑路的现象,参加者投入的资金也将无法收回。

这种运作模式还吸引了不少投资者参与,交上一定加盟费后,店内商品、店铺装修、选址全部由总公司承担,按销售额的8%收取返点费。

“购物返现”具有较强的隐蔽性、诱惑性,参与者少则数百人,多则数千,对社会危害性很大。针对这一违法行为,潍坊市公安局统一组织,在全市展开暗中摸排行动,争取尽最大可能为参加者减少损失。

案犯文化程度不高

累计吸收资金千余万

警方调查发现,2016年7月至12月期间,陈某、李某、谭某3人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司(法定代表人为李某),雇佣王某担任该公司顾问,通过微信群、口口相传等途径宣传,在经济区、潍坊市区、青州市等地区,以自行开设或通过加盟的方式开设家庭仓储超市,打着购物返现的幌子,非法吸收公众存款。截至案发,有1400多名参与者被骗,累计吸收资金1000余万元。

此案主犯陈某等3人均为初中文化程度,其余涉案人员均是小学、初中文化程度,均无正当职业,大部分是青州人。警方介绍,以许诺购物后可获得全部或部分返还现金为噱头的“购物返现”经营活动,本质是以大量吸取资金为目的的非法集资行为。

近日,市中级人民法院开庭审理此案,陈某等4人构成非法吸收公众存款罪,分别被判处六年不等有期徒刑,其余15名加盟商也因犯非法吸收公众存款罪分别被判刑。

本报记者张少华

新闻推荐

青州不动产登记推出上门服务

本报讯近日,在青州市青城樱园小区内,青州市不动产登记中心的工作人员上门为业主办理不动产登记,100多户业主在不到...

青州新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是青州市这个家。