四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的公告

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司（以下简称“长宁竹海农商银行”）第三届董事会第八次会议决定召开长宁竹海农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年5月25日（星期五），会期一天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：30

（三）会议正式开始时间：上午9：40

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：竹海大酒店会议室

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行全体董事、监事和董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部（室、中心）负责人列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议程一：听取并审议《长宁竹海农商银行第三届董事会2017年度工作报告》；

议程二：听取并审议《长宁竹海农商银行第三届监事会2017年度工作报告》；

议程三：听取并审议《长宁竹海农商银行2017年度利润分配方案》；

议程四：审议《长宁竹海农商银行2017年度股金分红及分红转增注册资本方案》；

议程五：审议《长宁竹海农商银行2017年度财务执行情况暨2018年度财务预算方案的报告》；

议程六：审议《长宁竹海农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2017年度履职评价的报告》；

议程七：关于独立董事罗军辞职的议案；

议程八：关于增补选举董事会独立董事的议案；

议程九：审议《长宁竹海农商银行章程修订案》；

议程十：审议《长宁竹海农商银行2017年三农金融服务情况的报告》；

议程十一：审议《长宁竹海农商银行2018-2022年发展规划》；

议程十二：审议《长宁竹海农商银行2017年关联交易情况报告》。三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年5月5日至2018年5月15日，每天9：00-12：00；14：00-18：00。

（二）登记地点：原办理入股的营业网点。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以电话、传真、邮寄等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即448万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（即2243万股）。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：长宁竹海农商银行董事会办公室

（二）联系人：王园月

（三）联系电话：0831-4629928

（四）联系传真：0831-4620376

（五）邮编：644300

（六）通讯地址：长宁县长宁镇安宁路二段156号

五、其他事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）有关本次股东大会的会议材料将备置于我行董事会办公室或各营业网点，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）。

（三）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川长宁竹海农村商业银行

股份有限公司董事会

2018年5月4日

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司

2018年股东大会授权委托书

致：四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司

本公司（本人）作为四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司的股东，现全权授权委托 _________先生（女士）代表本公司/本人出席于2018年5月25日召开的四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2018年股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

1. 对会议原定审议的______项议案和可能增加的临时提案行使表决权，受托人按以下方式投票：（1）对会议通知列明议案中的第______项议案投赞成票，对第______项议案投反对票，对第______项议案投弃权票。（2）对临时议案中的第______项议案投赞成票，对第______项议案投反对票，对第______项议案投弃权票。

2.签署股东在本次会议中需签署的文书。

3.行使和履行股东在本次会议中享有和应尽的其他权利和义务。

受托人在上述被授权的范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人（本委托单位）均予认可。

本委托无转委托权。

委托人（签名或盖章）：委托人证件号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人证件号码：

委托日期：年月日

委托时限：至本次股东大会结束

注： 1.委托人签名栏须由本人亲笔签名并盖手印。

2.企业法人股东须加盖企业单位公章。

3.任何一项填写错误都将可能导致委托无效。

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