四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2019年度股东大会的公告

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司（以下简称“长宁竹海农商银行”）第三届董事会第十二次会议决定召开长宁竹海农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年6月28日（星期五），会期一天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：30

（三）会议正式开始时间：上午9：40

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：长宁竹海大酒店会议室

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行全体董事、监事和董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部（室、中心）负责人列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《长宁竹海农商银行第三届董事会2018年度工作报告》；

（二）审议《长宁竹海农商银行第三届监事会2018年度工作报告》；

（三）审议《长宁竹海农商银行2018年度利润分配方案》；

（四）审议《长宁竹海农商银行2018年度股金分红及分红转增注册资本方案》；

（五）审议《长宁竹海农商银行2018年度财务执行情况报告》；

（六）审议《长宁竹海农商银行2019年度财务预算方案》；

（七）审议《长宁竹海农商银行监事会对2018年度董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价的报告》；

（八）关于选举第四届董事会董事的议案；

（九）关于选举第四届监事会监事的议案；

（十）审议《关于2019年非执行董事薪酬分配方案》；

（十一）审议《关于2019年非职工监事薪酬分配方案》；

（十二）审议《长宁竹海农商银行章程修订案》；

（十三）听取《长宁竹海农商银行2018年关联交易情况报告》；

（十四）听取《长宁竹海农商银行2018年三农金融服务开展情况的报告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年6月8日至6月18日，每天9：00-12：00；14：00-18：00。

（二）登记地点：原办理入股的营业网点。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以电话、传真、邮寄等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即471万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（即2355万股）。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：长宁竹海农商银行董事会办公室

（二）联系人：王园月 王芸

（三）联系电话：0831-4629928

0831-4611111

（四）联系传真：0831-4622303

（五）邮编：644300

（六）通讯地址：长宁县长宁镇安宁路二段156号

（七）注意事项

1.为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

2.有关本次股东大会的会议材料将备置于我行董事会办公室或各营业网点，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）。

3.出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会

2019年6月7日

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