四川江安农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次

四川江安农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会。

（二）召集人

四川江安农村商业银行股份有限公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

2020年6月29日9:00，预计会期 0.5天。

（五）会议地点

本行六楼会议室（四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号）。

（六）出席对象：

1.本公司股东及委托代理人；

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

二、会议内容

（一）审议议案

1.《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会2019年工作报告》；

2.《四川江安农村商业银行股份有限公司监事会2019年工作报告》；

3.《四川江安农村商业银行股份有限公司2019年财务决算报告》；

4.《四川江安农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案》；

5.《四川江安农村商业银行股份有限公司2019年度股金红利分配方案的议案》；

6.《四川江安农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展规划》；

7.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于王勇不再担任本行第三届董事会董事的议案》；

8.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于补选谭同金为本行第三届董事会董事的议案》；

9.《四川江安农村商业银行股份有限公司股权托管暂行办法的议案》；

10.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于实施股权托管工作的议案》；

11.《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会提请股东大会特别授权董事会组织实施股权托管工作的议案》。

（二）听取报告

1.《四川江安农村商业银行股份有限公司监事会关于2019年度董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价的报告》；

2.《四川江安农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融业务开展情况的报告》；

3.《四川江安农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况专项报告》。

三、会议登记

为确保本次大会顺利召开，利于会议准备和会务工作安排，出席会议的股东应于2020年6月23日18:00前办理登记，逾期未登记的视同弃权。

（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股权证；

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件1）、股权证和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东股权证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及单位营业执照复印件、股东股权证。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件3），以便登记确认。来信请寄：四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号，邮编：644200（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

3.代理人代理股份权限：代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%(408万股)，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（2041万股）。

（二）登记时间：

本公告登报刊载日至2020年6月23日期间的工作日，登记工作时间：上午 8:30－12:00，下午 14:30－18:00

（三）登记地点：

四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号，江安农商银行办公楼三楼董事会办公室。

四、注意事项

（一）为确保会议准时召开，参会股东或委托代理人务必准时于2020年6月29日8:20－8:50到达会议地点,携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、其他

（一）会议联系方式：

杨先生，联系电话：0831-2633813

传真：0831-2633813

李先生，联系电话：0831-2622603

传真：0831-2633813

（二）联系地址：四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号。

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月4日

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