巨额集资诈骗款人间蒸发嫌犯相互推托昔日盟友演闹剧

本报讯 近日，颍上县公安局经侦大队民警冒酷暑远赴广州，将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人马明德抓捕。至此，涉案金额高达5000多万元的特大集资诈骗案犯罪嫌疑人全部落入法网。

■千万欠条引怀疑

2009年12月8日，颍上县公安局经侦大队接到孙华芳、万江海、常明等人报案称王小倩、陈明礼、海发贵、王江、吴涓涓等人欠其巨额债务久拖不还。

接待民警认为按照相关法律规定，债务纠纷属于民事案件，当事人可直接向人民法院起诉，公安机关不予立案。但是，三名报案人员手中拿的欠条总额竟高达1500多万元，欠条上显示出的高额利息引起民警的怀疑，正常的借贷关系怎么会有如此高的利息？民警进一步询问，报案人果然说出王小倩等人以在广州做皮革、服装生意和承包海南高速公路建设、亳州开发房地产等项目为由，承诺给以高额利息作为回报向自己借款。刚开始还按期支付本金和高额利息，但随着借款金额的不断增多，不但利息不还了，最后连人也找不到了。民警发现每张欠条上王小倩、陈明礼不是借款人就是担保人。

经过对案情进行仔细地审查，发现前来报案的万江海、常明是县城某担保公司负责人，这更加证实了民警对案件复杂性的怀疑。警方根据初步掌握的情况判断，这是一起涉案金额巨大的非法集资诈骗案。

■涉案嫌犯相继落网

公安局将案情向县委、县政府和市公安局作了汇报，县委政法委牵头成立了案件联系组，协调公、检、法等部门对此诈骗案的侦查、起诉、审判工作。

颍上县公安局主要领导亲自挂帅，组织了以经侦民警为主力的专案组，为侦查工作的需要，专案组分成追捕、受害群众接待、银行账户调查三个小组，研究案情，制定出科学周密的侦查方案。民警调查得知，王小倩，原籍颍上慎城镇，2005年10月迁户到合肥。

因为王小倩音信全无，案件侦查工作陷入僵局。

专案民警通过对受害人的走访，了解到此案远不只这几人受害，发现涉案金额已经超过5000万元，成为建国以来颍上县最大的一起诈骗案。与此同时，省厅、市局也加大了对此案的督办力度，相关领导批示尽快破案。

2010年2月3日晚，经过缜密侦查，在省、市公安机关领导的指挥下，专案民警在砀山县将犯罪嫌疑人王小倩、海发贵抓获，又在合肥将同案犯陈明礼抓获。经查，王小倩身上并没有大量现金，警方从王小倩租住处搜查到30余张信用卡，但卡中多则三两百，少则仅有几十元。王小倩交代除花费外，都让其前夫马明德带到广州做生意了，她拿出马明德写下的5900万元的欠条。

随着案件的深入，专案民警于4月9日在颍上将犯罪嫌疑人王江抓获。 7月13日早晨，专案民警在广州警方的协助下，将正在熟睡的马明德抓获。

■高息利诱疯狂集资

犯罪嫌疑人相继落入法网，案情终于水落石出。2004年开始，犯罪嫌疑人王小倩多次以在合肥商之都承包柜组、做服装生意为由，以高额利息为诱饵向江尚集资820万元，谢美丽集资445.5万元，高坤集资436万元，常明集资361万元，陈明礼集资285万元，王维康集资267.295万元，吴达康集资200万元，王有德集资160.05万元，陈秀文集资198万元，董磊集资142万元，段红集资20.1万元。除了直接集资外，王小倩还通过王江集资643.85万元，张靓颖集资104.96万元，胡海涛集资129.25万元。

犯罪嫌疑人海发贵2006年与王小倩同居以来，2006年6月至2009年7月，为王小倩集资335.65万元。

犯罪嫌疑人陈明礼2007年2月至2009年9月份，以其朋友搞房地产开发、经营柜组等生意急需用款为名，利用其在金融机构工作的身份，非法吸收公众存款466万元。 2007年1月至2009年6月，以高额利息向王小倩、江尚等8人放贷1101万元。陈明礼还担保为王小倩、王江等人借款1051万元。

■赃款去向仍然是谜

犯罪嫌疑人海发贵和陈明礼都讲自己将集资的钱交给王小倩了，而王小倩却一口咬定都给马明德做生意了。马明德辩解自己不但没拿过王小倩一分钱，而且还被王小倩骗了80多万，5900万元的欠条是王小倩用女儿的性命要挟他写下的。侦破此案，赃款去向成了案件的关键。

警方通过对王小倩的固定资产和银行账户记录的调查，发现其除了2005年在合肥购置一套住房外，没有任何价值较大的固定资产。在搜出的30多张信用卡中没有发现一笔金额超过10万元的转账记录。 2008年，马明德与王小倩协议离婚后只身前往广州做生意，女儿由王小倩抚养。去年底，王小倩主动联系马明德说自己资金一时周转不开，很多人又前来要债，要求马明德写下欠条用于应付欺骗前来要债的债主，还答应如果自己渡过难关，愿意将财产全部给马明德，至少给100万元。王小倩还用女儿性命相威胁，说如果案发，就要带着女儿一块死，马明德交待只好按照王小倩的意思办。至此，犯罪嫌疑人相互推委，赃款去向不明。

（本文中除民警外均为化名）

（高明沈果）

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