兰州农商银行关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

兰州农商银行董事会决定以现场表决的方式召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间:2019年6月中旬,会期半天。具体时间敬请关注兰州农商银行微信公众号。

（二）召开地点:甘肃省兰州市城关区庆阳路中科银座75-3兰州农商银行5楼会议室。

（三）投票方式:本次股东大会采取现场投票、现场表决。

二、会议审议事项

（一）审议《关于兰州农商银行董事会、监事会换届选举的议案（草案）》；

（二）通报兰州农商银行职工董、监事选举情况，并审议；

（三）审议《兰州农商银行董事、董事长选举办法（草案）》；

（四）审议《兰州农商银行监事、监事长选举办法（草案）》；

（五）选举兰州农商银行非职工董事、监事；

（六）选举兰州农商银行独立董事、外部监事；

（七）审议《关于修改兰州农商银行〈章程〉的议案（草案）》;

（八）审议《2019年董事会工作报告（草案）》；

（九）审议《2019年监事会工作报告（草案）》；

（十）审议《兰州农商银行2018年财务决算及2019年财务预算报告（草案）》；

（十一）审议《兰州农商银行2018年利润分配方案（草案）》；

（十二）审议《兰州农商银行2018年股金分红方案（草案）》；

（十三）审议《关于实施股权托管的议案（草案）》；（十四）审议《关于部分股东股权变更的议案（草案）》。

三、会议出席对象

（一）截至2019年5月20日,登记在册的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

（二）本行高级管理人员，以及提名的董事、监事人选。

（三）本行聘请的律师。

（四）本行邀请的其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2019年5月27日至5月30日期间,将以下登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至兰州农商银行办公室。

（一）自然人股东登记资料:股东本人出席会议的应提供本人有效身份证和自然人股东股权证原件及复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书、代理人有效身份证和股权证原件及复印件。

（二）法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法定代表人证明文件、本人有效身份证及法人单位营业执照和机构股东股权证原件及复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书、代理人有效身份证及法人单位营业执照和机构股东股权证原件及复印件。

上述材料须股东本人签字且加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址:兰州市城关区庆阳路中科银座75-3，兰州农商银行办公室。

邮政编码:730030

联系人:王女士、土先生

联系电话:0931-46311304630568传真:0931-4647999

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（四）《授权委托书》《法定代表人证明文件》，请从兰州农商银行微信公众号下载。

特此公告

兰州农商银行2019年5月20日

新闻推荐

龚家湾街道四举措贯彻“为民利民惠民”创建理念

【本报讯】（兰州日报社全媒体记者王忠德）为全面提高城市建设管理水平，不断满足人民群众对美好城市环境的需求。龚家湾街道结...

兰州新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播兰州正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。