泸州市商业银行股份有限公司 关于召开第二十一次股东大会 （2016年度股东大会）的公告

经本行董事会研究决定于2017年7月11日（星期二）9时，在本行总部（泸州市江阳区酒城大道一段1号泸州市商业银行大楼）12楼会议室召开本行第二十一次股东大会（2016年度股东大会），现将有关事宜公告如下：

一、会议议程：

（一）审议《泸州市商业银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划》；

（二）审议《泸州市商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案》；

（三）审议《泸州市商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告》；

（四）审议《泸州市商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》；

（五）审议《泸州市商业银行股份有限公司关于变更名称的议案》；

（六）审议《泸州市商业银行股份有限公司关于推荐刘奇同志为董事候选人的议案》；

（七）审议《泸州市商业银行股份有限公司关于推荐黄永庆同志为本行第六届董事会独立董事候选人的议案》；

（八）审议《泸州市商业银行股份有限公司章程修正案》；

（九）审议《泸州市商业银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》；

（十）审议《泸州市商业银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》；

（十一）审议《泸州市商业银行股份有限公司监事会关于对董事2016年履职情况评价的报告》；

（十二）审议《泸州市商业银行股份有限公司监事会关于对监事2016年履职情况评价的报告》；

（十三）审议《泸州市商业银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》；

（十四）本行法律顾问宣读法律意见书。

二、出席资格：截至2017年7月10日登记在册的本行股东；本行董事、监事及高级管理人员。

三、出席证明：法人股东凭单位介绍信和法定代表人证明（或法定代表人书面授权委托书）参会；个人股东凭股金证或本人身份证（或委托人的授权委托书及股金证）参会。凡未按时到会或未委托他人按时参会的股东，作自动弃权处理。

本次会议议案资料存于本行董事会办公室，供各位股东查阅。

联系人：殷桂梅

联系电话：3605079

18090192207；

联系人：陈勇

联系电话：3103096

18090191535；

联系人：刘仕荣

联系电话：3100370

18090191366。

特此公告

泸州市商业银行股份有限公司董事会

2017年6月19日

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