兴业银行马鞍山分行多举措推进反洗钱工作

为积极构建和谐金融生态环境，提高大众对反洗钱工作的认识，兴业银行马鞍山分行认真贯彻落实市人民银行反洗钱相关工作要求，在市人民银行的指导下，将反洗钱工作纳入日常工作，采取多项措施来稳步推进反洗钱工作。

利用各类辅助工具，完善查册身份信息

该行充分利用科技工具，对接系统内“数易宝”工商公示信息检索服务，实时查询企业注册证照、工商公示、受益所有人及控制路径等关键信息。按季更新客户身份变更及异常风险事件清单。利用系统，分行大幅提高了查册效率，确保客户身份识别和账户季检工作的有序开展。

条线分工明确，实现全行上下“一盘棋”

该行建立了联动防范风险机制，明确营销条线和运营条线在客户身份识别中的具体职责分工，由营销条线负责客户尽职调查，由运营条线负责证照合规性审核以及核心系统数据录入。同时，分行加强专业培训力度，组织相关工作人员开展专场培训，梳理客户身份识别有关制度要求、解读受益所有人穿透查册数据、梳理机构客户在开户和存续期内身份识别的业务流程、明确身份识别不合规客户的账户监控和清理措施。

加大宣贯力度，引导客户共同维护金融环境

该行在加强自身提高的同时，也在不断地向客户普及反洗钱知识，与广大客户共同维护良好的金融环境。对于临柜咨询和办理业务的客户，分行积极开展身份识别相关制度和反洗钱工作的普及宣贯，进行一对一个性化讲解。对存量客户，该行通过寄送文件宣传函的方式，强调身份识别工作的重要性。双管齐下，形成合力，在提高相关业务效率的同时，也有效强化了客户风险防范意识。

反洗钱工作任重而道远，在人民银行的支持指导下，兴业银行马鞍山分行将积极承担社会责任，提升自身反洗钱能力，切实做好反洗钱宣传工作，从源头防范洗钱风险。

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