关于召开第二届股东大会第三次会议的公告

本单位持有攀枝花农村商业银行股份有限公司股份股，兹委托(身份证号码：  ）代表本单位参加第二届股东大会第三次会议（以下简称“本次股东大会”），委托权限为（在选定的委托权限后打√）：

1.代为全权行使表决权，对本次股东大会审议事项（包括临时提案，如有）按其意愿进行表决。□

2.就委托事项作如下具体指示：□

委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止，本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

委托人（公章）：

联系方式：

2017年6月  日

根据攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《章程》规定，本行决定组织召开第二届股东大会第三次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2017年6月30日（星期五）9:00—12:00

二、会议地点

攀枝花宾馆会展中心国际厅

三、参会人员

（一）2017年6月25日前登记在册的股东或其代理人；

（二）见证律师；

（三）其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2016年董事会工作报告》；

（二）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2016年监事会工作报告》；

（三）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于修改<章程>的报告》；

（四）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司董、监事及高级管理人员2016年履职评价报告》；

（五）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于2016年年度决算及2017年年度预算的报告》；

（六）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2016年年度利润分配方案（草案）》。

五、会议报名

为确保本次大会顺利召开，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2017年6月25日前向本行会务组报名，逾期未报名登记的视同弃权。本行会务组联系方式如下：

联 系 人：张琬 0812—3507002 15181277815

传  真：0812—3359626

邮  编：617000   

地  址：攀枝花市东区机场路102号

六、会议报到

（一）报到方式

1.符合出席条件的个人股东，须持本人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记；

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件（附件2）或营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件（需加盖公司公章）、书面授权委托书（附件3）、本人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记；

3.代理人代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计不得超过股本总额的10%。

（二）报到时间：2017年6月30日8:00—8:50

（三）报到地点：攀枝花宾馆会展中心国际厅

七、其他注意事项

（一）请参会人员务必按时登记参会，逾期不候；

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

附件：1.授权委托书（个人股东）

2.法定代表人身份证明书

3.授权委托书（法人股东）

攀枝花农村商业银行股份有限公司

2017年6月9日

本人持有攀枝花农村商业银行股份有限公司股份股，兹委托

(身份证号码：   ）代表本人参加第二届股东大会第三次会议（以下简称“本次股东大会”），委托权限为（在选定的委托权限后打√）：

1.代为全权行使表决权，对本次股东大会审议事项（包括临时提案，如有）按其意愿进行表决。□

2.就委托事项作如下具体指示：□

委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止，本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

委托人（签名并加印指模）：

身份证件号码：

联系方式：

2017年6月  日

先生（女士），现为我单位法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

2017年6月  日

授权委托书（个人股东）

附件1

授权委托书（个人股东）

法定代表人身份证明书

附件2

法定代表人身份证明书

授权委托书（法人股东）

附件3

授权委托书（法人股东）

新闻推荐

印发《关于进一步加强投资促进工作的意见》

本报讯（记者陶泓霖）6月5日，记者从市投资促进局获悉，为进一步发挥投资促进工作在经济发展新常态下稳增长、调结构、促改革中的重要作用，市委办公室、市政府办公室日前联合印发《关于进一步加强投资...

攀枝花新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离攀枝花再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。