开***涉案金额上亿元 12人被判刑,1477万元非法所得全部被没收

半岛全媒体记者王洪智通讯员张宇

2018年1月10日,莱西法院审理的首例通过网络开设赌场案件执结完毕,标志着一个涉案金额上亿元、非法所得过千万的“危险游戏”的终结。在该案中,犯罪嫌疑人开设***,赌资数额累计1.5亿元,非法所得达1477万元,涉案人员多达12人。执行人员4天奔波5000多公里,冻结四地银行中的1400余万元案款,最终12名被告人被依法判刑,1477万元非法所得全被依法没收。

开***赌资1.5亿元

2016年4月的一天,莱西市公安机关接市民报案,称其用手机上网时,登录一个名为“39彩票”的网站进行投注,输入300元钱后,剩余的钱却怎么都提不出来。接报后,公安机关网络安全部门通过对该网站进行技术分析,确定该网站为非法***,遂立案侦查,并以此顺藤摸瓜,经过一年多的侦查取证,最终将藏匿在网络背后的该***团伙一网打尽。

经调查,2011年至2016年4月,犯罪嫌疑人温某先后开设“39彩票”、“宝马国际”***,接受投注进行赌博活动,赌资数额累计1.5亿元,非法所得达1477万元。犯罪嫌疑人张某以盈利为目的,通过其经营的“蓝天支付吧”为***提供资金支付结算,并从中收取服务费,涉案赌资人民币1800万元,非法所得195.8万元。魏某、尹某等其他人负责为网吧经营场所交纳水电费、进行客服或财务活动等,涉案人员多达12人。

4天冻结四地1400余万案款

在侦查阶段,公安机关扣押、冻结了本案包括股票在内的非法所得1400余万元。案件刚刚起诉至法院,1400余万元的涉案款物面临着冻结期限到期问题。涉案款物分布在广东湛江、廉江、广州及上海四地的银行或股票交易所内,冻结期却仅剩五日。莱西法院工作人员凌晨5时便踏上南下之路。12小时后到达广东湛江。休息一晚后,第二天早上8时30分到达湛江某银行,4个半小时后,8个涉案账户的800余万元案款全部顺利冻结。顾不上吃午饭,经1小时车程,工作人员又到达廉江,3个小时完成500余万元的股票冻结。第三天凌晨两点,工作人员到达广州,上午便冻结相关涉案账户。第四日,工作人员飞往上海顺利冻结相关财产。四日四地、5000多公里、1400余万元,看似不可能的冻结任务圆满完成。

案件交付执行前,因原冻结期届满,需再次对涉案财产进行冻结。办案人员再次赶往四地,克服台风、暴雨等困难完成了财产冻结任务。

强制执行500余万元股票

案件进入执行程序后,牵扯到500余万元股票的执行问题。股票如何执行,这在莱西法院尚属空白,因关乎国有资产,执行人员慎之又慎,一方面查阅相关法律法规,了解对股票实施强制卖出的规定及需办理的手续；一方面研究股市行情,天天盯着冻结的两支股票的涨落情况。

2018年1月,执行人员同专业人士分析发现,近期其中一只股票价格持续走高并出现过涨停,而另一只股票价格一直趋于稳定。经与广发证券湛江廉江市罗州大道证券营业部多次沟通,该营业部建议法院可在近期予以变卖,否则股价持续走高后的一段时期内可能出现下跌。2018年1月8日,执行人员立即赶往廉江并向证券营业部送达了变卖股票裁定和协助执行通知书。次日,两只股票均在相对高点卖出,变卖价款总额为5602738.81元,比公安机关冻结该股票时的市值总额溢价115007.43元。随后,执行人员前往上海等地,将剩余案款全部执结到位。

至此,莱西市首例通过互联网开设赌场案件历时一年,完美收官,温某等12名被告人被依法判处一至四年有期徒刑,1477万元非法所得全部依法没收。

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