识破“特效药”迷局 农行禹城市支行堵截一起柜台诈骗事件

3月17日,一名客户来到农行禹城市支行市中分理处,要求给他人汇款。大堂经理将其引至填单台,客户表示自己带来的都是零钱,必须在柜台办理。

填单后,当值柜员要求客户提供身份证,客户强调1万元以下不需要身份证,柜员向客户解释新的柜面作业要求,表示无信息的新客户办理无卡存款业务必须提供身份证,以便新增客户信息。

客户在柜员劝导下从包里拿出身份证。这时值班柜员听到客户打电话说,钱马上就汇过去了,一定要给他留着货。值班柜员随即提高了警惕,立马询问客户:往哪里汇钱?是否认识对方?客户一个劲地催着汇钱,说从网上买的糖尿病特效药,数量有限,那里必须见到汇款后才能发货。

值班柜员闻听此言立即劝阻客户,并告诉客户这是典型的电信诈骗。经再三解释分析,客户终于觉得此事蹊跷,恍然大悟后,终止了转款行为。

目前,随着网络的普及,犯罪分子的诈骗手段也日益呈多样化趋势,形形色色的诈骗方式更是层出不穷。诈骗分子尤其把防诈骗知识淡薄的老年人、妇女等当成他们的首选目标一旦实施,成功率很高。因此,当客户在柜台办理汇款业务时,银行临柜人员一定要做好提示,适时询问客户所汇款对象是否熟识,所汇款用途为何。并告知客户,犯罪分子诈骗手段多样,提醒客户谨防上当受骗。

(王河南)

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