躲到中缅边境 骗走9家公司600万元 这个诈骗团伙中的4名犯罪嫌疑人回宾阳时，被来宾警方抓获

犯罪嫌疑人指认犯罪工具。 警方供图

南国早报记者颜强

一伙人专门冒充公司老总组建聊天群，对公司财务工作人员实施诈骗，来宾一家公司就这样被骗了140万元。民警追查发现，这个诈骗团伙竟藏身中缅边境地区，还雇请当地人武装把守窝点，骗了国内9家公司超600万元。12月10日，来宾市公安局披露了这起电信诈骗案鲜为人知的内幕。

1财务上当

6天后才发现被骗了140万元

今年8月23日，来宾市某公司的财务工作人员小刘在上班时，收到公司以老总名义发来的一封邮件，邮件内容称因公司经营业务变动，即日起将启用新的公司工作QQ群，要求公司高管、财务人员加入，邮件后面附带有QQ群号。

小刘并没有多想，便加入了上述QQ群。在加入QQ群后，她看到公司的“老总”和“高管”在群内聊工作，便打消了一些疑虑。没过多久，公司“老总”在群里问小刘，是否收到一笔某公司转来的货款。见“老总”询问，小刘赶紧查看了公司账户，并把公司账户附带余额的截图发到了群里，表示没有收到“老总”所说的款项。之后，在公司“老总”的要求下，小刘向一个私人账户转了42万元“货款”，后又转了98万元。

据了解，该公司的老总是小刘的舅舅，之前舅舅也在QQ上让小刘向一些公司汇过款。所以此次汇款后，小刘也没有向舅舅进行汇报。

6天后，舅舅让小刘向一家公司转账。小刘说公司前不久才转了140万元出去，舅舅大吃一惊。这时，小刘才意识到自己被骗了。于是，两人赶紧到辖区来华派出所报案。

2窝点曝光

团伙藏身中缅边境，找人武装保护

接到报案后，来华派出所立即将案情上报。来宾市公安局立即成立专案组，兵分多路开展案件侦查工作。通过查询诈骗团伙的银行账号，发现还剩20多万元没有来得及转走。于是，专案组通过银行，迅速对账号进行冻结，启动止付程序。

通过进一步侦查，专案组发现涉案线索全都指向云南省临沧市边境地区。经初步确认，犯罪嫌疑人为覃某国、徐某正、杨某星等11名宾阳籍男子。为了躲避警方抓捕，这11人全部躲在中缅边境交界的缅北地带，还向当地民间武装组织缴纳了不菲的“保护费”，以此把守窝点。

专案组发现，该团伙成员会不定期返回宾阳老家，于是决定待诈骗团伙成员回国后再实施抓捕。

11月5日，专案组得知，诈骗团伙头目覃某国从云南乘坐动车准备返回老家，当覃某国抵达南宁站时，被伏击在此多时的专案组民警抓获。11月6日凌晨，专案组在宾阳县将犯罪嫌疑人徐某正、杨某星抓获。11月14日，警方在宾阳县将犯罪嫌疑人杨某康抓获。目前，还有7名团伙成员在逃。

3嫌犯落网

9家公司被骗总额超600万元

据4名犯罪嫌疑人供述，该团伙以覃某国为首，徐某正、杨某星、杨某康等人在覃某国的安排下，从宾阳到云南临沧市的边境地区，然后偷渡至缅甸老街县。到达目的地后，覃某国负责租房、安装设备、购买作案工具；徐某正、杨某星、杨某康等人负责利用“企查查”等软件获取相关公司的信息，向目标公司邮箱发邮件；公司财务人员上当后，由覃某国等人操作QQ与受害公司财务人员群聊，诈骗成功后按比例分赃。

根据交待，除了实施来宾这起诈骗案外，这伙人还通过QQ诈骗了河南省鄢陵县、天津市南开区、黑龙江省哈尔滨市、上海市松江区、上海市浦东新区、浙江省杭州市、北京市海淀区、甘肃省酒泉市等地的8家公司，上述9家公司涉案金额超600万元。

办案民警告诉记者，在骗得受害人钱款后，诈骗团伙会寻找专业的洗钱公司将所骗取的款项进行洗白，这给追赃工作增加了很大的难度。

目前，犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留。

新闻推荐

邻里矛盾酿命案嫌疑人五天后落网

南国早报南宁讯（记者卢荻通讯员陈仕天）近日，有人在宾阳县黎塘镇发现一具男尸，死者疑被杀害。警方向社会公开悬赏一万元征集线...

宾阳新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离宾阳县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。