四川简阳农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川简阳农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农商银行”）董事会决定于2018年4月26日召开2017年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1.签到时间：2018年4月26日（星期四）上午8:30-9:30。

2.会议时间：2018年4月26日（星期四）上午9:30-12:00。

3.会议地点：简阳市简城镇顺城街51号简阳农商银行十一楼会议室。

4.会议方式：采用现场记名投票表决方式召开。

二、参加会议对象

1.截至2018年4月20日在简阳农商银行登记在册并办理了出席会议登记手续的股东，届时无法出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决。

2.简阳农商银行董事、监事和高级管理人员。

3.简阳农商银行聘请的律师及邀请的嘉宾。

三、会议内容

（一）审议

1.简阳农商银行第一届董事会2017年度工作报告；

2.简阳农商银行第一届监事会2017年度工作报告；

3.简阳农商银行2017年度决算报告；

4.简阳农商银行2017年度利润分配方案；

5.简阳农商银行2018年度业务经营目标和财务预算方案；

6.简阳农商银行投资入股宜宾农村商业银行股份有限公司的方案。

（二）通报

听取简阳农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员的履职评价报告。

四、会议登记

1.登记手续：凡出席会议的个人股东凭本人身份证、有效持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；法人股东持有效持股凭证和营业执照副本原件、复印件、法定代表人身份证原件、复印件，法定代表人授权委托书以及出席人身份证原件、复印件（所有复印资料均需加盖公司公章）办理登记手续。

2.登记时间：2018年4月9日至2018年4月20日（上午8:30-12:00，下午14: 30-18:00，节假日除外）。

3.登记地点：简阳市简城镇顺城街51号简阳农商银行八楼董事会办公室。

4.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

五、注意事项

1.为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,自然人股东或代理人携带身份证原件和持股凭证、授权委托书原件；法人股东携带法定代表人或其他代理人身份证原件、持股凭证、营业执照副本、授权委托书（需加盖企业单位公章），验证入场。

2.出席会议人员的交通费、住宿费自理。

六、会务联系

联系人：唐女士，联系电话：028-27220338，邮编：641499，传真：028-27212835，联系地址：简阳市简城镇顺城街51号董事会办公室。

特此公告

四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月5日

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