四川简阳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川简阳农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农商银行”）董事会决定于2019年4月24日召开2018年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1.签到时间：2019年4月24日（星期三）下午14:00-15:00。

2.会议时间：2019年4月24日（星期三）下午15:00-17:00。

3.会议地点：简阳市城市名人酒店2楼天府雄州厅A区（简阳市河东新区金融街158号）

4.会议方式：采用现场会议的方式召开。

二、参加会议对象

1.截至2019年4月19日在简阳农商银行登记在册并办理了出席会议登记手续的股东，届时无法出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决。

2.简阳农商银行董事、监事和高级管理人员。

3.简阳农商银行聘请的律师及邀请嘉宾。

三、会议内容

（一）审议事项

1.简阳农商银行第一届董事会2018年度工作报告；

2.简阳农商银行第一届监事会2018年度工作报告；

3.简阳农商银行2018年度财务决算报告；

4.简阳农商银行2018年度利润分配方案；

5.简阳农商银行资本公积转增股本增加注册资本的议案；

6.简阳农商银行2019年业务经营目标和财务预算方案；

7.简阳农商银行非执行董事、非职工监事薪酬分配方案。

（二）听取报告

1.简阳农商银行2018年业务经营情况报告；

2.简阳农商银行2018年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告；

3.简阳农商银行2018年度关联交易情况专项报告；

4.简阳农商银行2018年三农金融服务专题报告。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2019年4月3日至2019年4月19日，每天8：30-12：00，14：30-18：00，节假日除外。

（二）登记地点：简阳市简城镇顺城街51号简阳农商银行四楼办公室。

（三）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、股东本人、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、法人身份证、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.自然人股东代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，法人股东代理其他企业法人股份加本企业股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,自然人股东或代理人携带身份证原件和持股凭证、授权委托书原件；法人股东携带法定代表人或其他代理人身份证原件、持股凭证、营业执照副本、授权委托书（需加盖企业单位公章），验证入场。

（二）出席会议人员交通费、住宿费自理。

联系人：何先生，联系电话：028-27226304，邮编：641499

特此公告。

四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月3日

新闻推荐

站在高高的龙泉山上 看简阳迎来千年之变

“桃之夭夭，灼灼其华。”阳春三月，站在高高的龙泉山上，看漫山遍野的桃花迎着烂漫的春光肆意盛开，放眼望去，一派“春来万物生”...

简阳新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播简阳市正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。