四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川简阳农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农商银行”）董事会决定于2020年7月15日召开2019年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）签到时间：2020年7月15日（星期三）14: 00-15:00。

（二）会议时间：2020年7月15日（星期三）15: 00-17:00。

（三）会议地点：简阳市城市名人酒店十楼集萃厅（简阳市河东新区金融街158号）。

（四）会议方式：采用现场会议的方式召开。

二、参加会议对象

（一）截至2020年6月24日在简阳农商银行登记在册并于2020年7月10日前办理了出席会议登记手续的股东。届时无法出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决。

（二）简阳农商银行董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

三、会议内容

（一）审议事项

1.四川简阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会2019年度工作报告；

2.四川简阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会2019年度工作报告；

3.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告；

4.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案；

5.四川简阳农村商业银行股份有限公司2020年业务经营目标和财务预算方案；

6.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年度非执行董事薪酬分配方案；

7.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年度非职工监事薪酬分配方案；

8.关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案；

9.关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案；

10.关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案；

11.关于罢免杨俊董事职务的议案。

（二）听取报告

1.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年业务经营情况报告；

2.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告；

3.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况专项报告；

4.四川简阳农村商业银行股份有限公司2019年三农金融服务专题报告。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2020年6月24日至2020年7月10日，每天8：30-12：00，14：30-18：00，节假日除外。

（二）登记地点：成都市简阳市顺城街51号简阳农商银行四楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、股东本人、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、法人身份证、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.自然人股东代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，法人股东代理其他企业法人股份加本企业股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,自然人股东或代理人携带身份证原件和持股凭证、授权委托书原件；法人股东携带法定代表人或其他代理人身份证原件、持股凭证、营业执照副本、授权委托书（需加盖企业单位公章），验证入场。

（二）出席会议人员交通费、住宿费自理。

联系人：何先生，联系电话：028-27226304，邮编：641499

特此公告。

四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月24日

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