兴业银行兰州分行 确保反洗钱工作扎实有效开展

本报兰州讯（新甘肃·甘肃经济日报记者苏海琴）近年来，兴业银行兰州分行将反洗钱工作作为重点，采取多项措施，加大反洗钱工作力度，确保反洗钱工作扎实有效开展。

据了解，该行在监管机构和总行的指导下，认真落实总行反洗钱提升年专项活动工作要求，借助各类专项治理之力，持续积极开展内部控制、制度建设、客户信息治理等具有针对性的反洗钱重点工作，形成反洗钱工作合力。定期开展反洗钱业务自查，对发现的问题明确责任人限时整改，并由反洗钱中心跟踪后续整改情况，确保工作整改到位。结合反洗钱最新监管要求和总行制度，开展各类业务、产品洗钱风险排查和整改工作过程中，对疑似涉及电信诈骗、异常经营企业、涉黑涉恶、客户信息缺失等各类风险账户、信息不合规账户全面落实管控措施，有效防范了案件风险，维护了社会稳定。

接下来，兴业银行兰州分行将继续坚持“风险为本”“稳中求进”的原则及主动履职的良好作风、务实严谨的工作方法，严格按照人民银行兰州中心支行和总行的工作要求，进一步提升反洗钱工作能力和管理水平，深入开展“客户信息治理”，做好客户身份持续和重新识别，为预防和遏制洗钱犯罪贡献一份力量。

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