新型地下钱庄隐秘难查亟待加强监管

不同于以“空壳公司”形式来运作的地下钱庄，盘踞在马甸邮币卡市场的这些地下钱庄，大部分有实体单位作为依托，资金流量巨大，现金流转较为隐蔽。

办案人员介绍，为方便业务开展，黄凯陆续用店里伙计的名义注册成立了公司、商贸中心等9家单位，而这9家单位的办公地址其实都是黄凯在马甸邮币卡市场的摊位。同时，为避免跨行转账的相对滞后与麻烦，他在自己所实际控制的每家单位名下，都办理了多家银行的对公账户。

北京西城区检察院案件承办人李满山分析，“串现金”的危害极大。从微观层面看，单位公户中的资金绕开银行，换成了现金或进入私人账户，将直接导致银行无法监控该笔资金的流向，给违法犯罪者创造便利条件。从宏观经济层面看，大量现金游离于银行系统之外流动，会加大市场的系统性风险，严重时甚至可能导致国家对整体经济形势的判断产生偏差。

（据新华社）

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