下岗女工在银行开大型保管箱？小线索牵出上千万元贪腐巨案

下岗女职工为何在银行开了几个大型保管箱?里面不仅存储了大量金条和美元,而且她的银行账户上还有巨额存款,这些钱到底是哪来的?一个小小的线索,牵出上千万元惊人贪腐巨案。

小线索查出腐败案

2015年1月12日,延吉市检察院办案人员赴长春与吉林省纪委工作人员联合对一起案件展开调查。

此前,最高人民检察院反贪总局转给吉林省检察院一条线索——内蒙古自治区包头市检方侦办了一起行贿案,内蒙古籍杨某交代了多起行贿案件,其中有一笔钱是送给吉林省高速公路集团公司董事长韩增义两万

元人民币。

“如果这个事情属实,

按历年查办交通领域

的规律和特点来

看,在工程建设方

面存在职务犯罪的可能性非常大。”吉林省延吉市人民检察院职检部主任检察官陈泽文说。随后,由延边州人民检察院和延吉市检察院组成专案组开展工作。

专案组同时对韩增义和其妻子、儿子的银行账户调查,但并没有发现可疑资金。但在对韩增义其他家族成员调查时发现，韩增义的妹妹韩某某名下竟有巨额存款。

经查,韩增义的妹妹只是一名普通的下岗职工,并没有什么收入渠道,她们的名下怎么会有这么多财产?

办案人员还发现,韩增义的妹妹在银行一连开设了三个D级保管箱,而且开箱记录特别频繁。

“银行的保管箱分A、B、C、D四个级别,D级是最大的。一个下岗职工开设这么多大型保管箱做什么?这太不正常了。”陈泽文说道。

转移赃款逃避打击

据陈泽文介绍,就在他们通过吉林省交通运输厅调取了韩增义的档案。韩增义预感情况不妙,在春节期间要求妹妹

把受贿的金条和美元

等外币从银行保险箱取出,转移到韩增义在白城市通榆县向海乡搞养殖业的弟弟家。

2015年2月25日,韩增义的妹妹从银行保管箱中将大量贵重物品陆续取出。他们没想到的是,韩增义一家的举动,已进入侦查人员的视线，专案组果断对韩增义的妹妹采取了强制措施。

经审讯查明,韩增义的妹妹交代了将韩增义非法收受的美元、欧元、黄金等赃款赃物转移,并隐匿于韩增某经营养殖场鸭舍内的不法事实。

2015年4月1日,延吉市检察院以涉嫌受贿犯罪对韩增义立案侦查。

2015年4月12日,专案组从韩增某家鸭舍找到塑料储物箱子一个,箱子里共有218.04万美元、35万欧元、金条57块(重 7005.34克)、 人 民 币137.3072万元。

嫌疑人终交代实情

赃款起获后,办案人员将赃物照片拿到韩增义面前。由于起获赃款金额巨大,韩增义因畏罪和侥幸心理作祟,不肯认罪。

为将韩增义绳之以法,延吉市检察院反贪部门侦查人员先后赴哈尔滨、大庆、上海、内蒙古包头等地调查核实证据,在审讯中采取一系列侦查谋略。经过一番较量,终于使“沉默”了50天的韩增义开口交代。

2008年春节至2015年春节,韩增义在担任吉林高速公路集团董事长兼总经理、吉林高速公路建设项目指挥部总指挥期间,利用职务之便,接受19个施工、监理及绿化等单位及个人的请托,在工程项目招投标、项目设计变更、项目违法分包、工程款结算、加油站经营权的租赁、人事安排等方面提供帮助,收受各种名义的好处费人民币257万元、美元156万元、欧元36万元、英镑2万元、黄金1650克,总计折合人民币1627万余元；另有人民币323万余元无法说明来源。

2015年9月18日延边朝鲜族自治州人民检察院决定对其逮捕,并于11月16日移送审查起诉。

近日,延边州中院对韩增义腐败案作出一审宣判:被告人韩增义身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,受贿金额达1617万元,其行为已构成受贿罪,判处有期徒刑12年,并处罚金150万元。扣押在案的犯罪所得赃款赃物折合人民币1617.82455万元予以没收,上缴国库。 张淑秋 

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