诈骗案牵出地下钱庄案 公安机关破获系列地下钱庄案 涉案金额达数百亿元

公安机关近期在广东、辽宁、北京、浙江等地接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点。

6月2日，深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初步查明，涉案金额达120多亿元人民币。

该地下钱庄进入警方视线，其实是源自一起诈骗案。

2012年初，香港籍商人陈达出售了在内地的工厂，打算将6000多万元资金转回香港养老。一次饭局上，他将此事告诉了认识多年的朋友、某银行深圳宝安支行行长沈某生。

“沈某生主动告诉我，他可以弄到外汇结算指标。”陈达说，2012年8月，他分三笔、每笔2000多万元，将钱汇入沈某生指定的境内银行账户。前两笔款项都如约汇入陈达的香港账户，但最后一笔却少给了800万元人民币。双方几经交涉，沈某生又给了175万元，之后沈某生突然辞职逃匿。

感觉被骗的陈达将沈某生诉至宝安区人民法院。法院审查发现，沈某生涉嫌诈骗罪，将案件移交到宝安区公安分局。缜密侦查之下，一条涉及地下钱庄的重大案件线索浮出水面。

专案组发现涉案的大量银行账户呈现出“金字塔”式的结构：沈某生指定的银行账户收到陈达的款项后，短时间内即向5个账户转移资金，该5个账户随后又各自向100多个账号转移资金。

犯罪嫌疑人、36岁的广东汕头籍男子叶某城，就是5大账户其中之一的实际控制者。

叶某城的姐姐、犯罪嫌疑人叶某莲证实，她平时在深圳某步行街摆摊兑换外币。接下“生意”后，她就联系香港那边经常“合作”的下家谈好手续费；然后，“客户”将钱打到叶氏姐弟控制的境内账户，叶氏姐弟转账给香港下家控制的账户，香港那边迅速完成港币兑出。

近期查处多起地下钱庄

日前，辽宁丹东破获“11·06”特大地下钱庄案，涉案金额超过400亿元；广东佛山破获严某等人地下钱庄案，涉案金额达200亿元；浙江温州破获李某等人跨境地下钱庄案，涉案金额达数亿美元……近期查处的地下钱庄案件中，涉案金额动辄数十亿、数百亿元，资金规模惊人。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照、国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄等人士表示，目前地下钱庄案件在全国所有省份均有发生，涉及外贸进出口、房地产、建筑、体育文化等各行各业。

一方面，地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道。另一方面，地下钱庄还直接危及国家安全。有的成为暴力恐怖组织转移资金的“帮凶”；有的被贪污腐败分子所利用，成为其向境外转移赃款的工具。广东省公安机关正在加紧侦办的5起案件中，有2起涉及中纪委发布的100名“红通”人员的转移赃款活动。（据新华社）

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