跨省作案 专找35岁以上女性

核心提示

一个看起来并不那么高明的网络诈骗案件，却导致全国31个省市自治区众多35岁以上的女性上当，涉案金额近两亿元。犯罪嫌疑人为何把目标对准35岁以上的女性，他们究竟有什么“本领”，能骗到这么多人？这起案件，带给了我们怎样的思考？

假借“慈善”名义 诈骗近两亿

天上飞来巨额“善款” 交了“税款”后落空了

2015年4月，42岁的安徽女子朱美兰在QQ上收到了一条好友请求，对方自称是上海某房地产公司的老总，见对方头像帅气，朱美兰立刻同意了对方的请求。两人成为QQ好友后，这个大老板对朱美兰嘘寒问暖，慢慢地，朱美兰放松了对这个陌生男人的警惕。

朱美兰是一家超市的营业员，收入微薄。得知她经济状况不好，大老板几次表示，准备给她申请公司的捐款。朱美兰一开始并没有往心里去，但半个月之后，大老板欣喜地给她打来了电话：“我在公司给你争取到了30万元的捐款，你很快就能拿到这笔钱了！”

接下来几天，大老板多次给朱美兰打电话，朱美兰一次次听到了电话那头飞机的起飞声、车站售票的对话声。终于，大老板告诉朱美兰，他已经来到她所在的城市，可是，按照公司规定，不能把款捐给熟人，所以他不能跟她见面，只能请她跟他的律师联系。

朱美兰甚至听到了电话那头宾馆里的问候声，她深信不疑，按照大老板的指导，联系上了律师。律师很快赶到银行，并在银行给朱美兰打来了电话，告诉她，他正在办理慈善捐款业务，让朱美兰抓紧时间缴纳税费、手续费等费用3000元。

朱美兰突然怀疑起来，她给大老板打去电话，问他这不是慈善捐款吗，为什么还要先交钱才能拿到钱？大老板在电话那头温柔地说：“这是国家政策规定的，等你拿到钱后，我们就可以见面了！”

朱美兰心中的最后一丝疑虑消失了。她给律师打去了电话，她清楚地听到了电话那头银行大厅的叫号声，于是更加放心，把3000元钱汇到了对方的账户。可是，她左等右等也等不来那30万元捐款，她赶紧联系大老板和那个律师，却发现他们的电话都打不通了，她等待的30万元巨款也始终没有到账！

朱美兰大哭了一场，3000元可是她两个月的收入啊！直到这时她才发现，自己连大老板叫什么都不知道，对方连个假名字都不曾告诉她……她把自己的遭遇发到了网上，可是网络上类似的骗局实在太多，并没有多少人同情朱美兰，相反，好几个网友还在跟帖中骂她太蠢，活该被骗。

朱美兰不知道，如果不是因为她太穷，对方骗了她3000元钱后，肯定还会进一步诈骗，而不是立刻收手、消失！

故伎重演露馅

受骗者当即报警

类似朱美兰这样的遭遇，在国内各个地方多次发生。2015年5月，江苏省宿迁市的吴敏也在网上认识了一个帅气的朋友。吴敏看了对方的QQ空间，发现他是一家大公司的老板，对方在QQ上坦率地告诉她，他叫卢晓健，是香港公司委派到内地来工作的。

卢晓健对吴敏非常关心，两人互留了电话，经常一通话就是一两个钟头。吴敏认为，她找到了一个知己。

不久后，吴敏又一次跟卢晓健通电话，却发现电话那头的卢晓健心思重重。在她的追问下，卢晓健说出了烦心事：“我们是香港的公司，和内地政府有协议，每年要在内地捐献一笔慈善捐款。但公司有明确要求，受捐者不能是熟人，也不能是有犯罪前科的人。我刚从香港到内地，不认识什么人，有钱捐不出去。”

吴敏还从来没有见过这样的烦恼，一时不知该说什么。突然，卢晓健在电话那头说：“干脆把这笔钱捐给你吧？我会向公司申请，如果可以就再联系你，不过，你别抱太大的希望。”

吴敏有些晕了。几天后，她再次接到卢晓健的电话。“公司董事会同意把钱捐给你。不过，我申请的是90万元，董事会只批准了70万元。过几天我要去宿迁办事，正好把钱交给你。”

两天后，卢晓健出发了。在机场，他再次给吴敏打了个电话，吴敏清楚地听到了机场登机的提示音。2015年6月3日，卢晓健用固定电话又一次跟吴敏联系。“这笔钱不能捐给熟人，按照规定，咱俩是不能见面的，你跟我的律师具体联系吧，办一下手续。”卢晓健挂断电话后，吴敏查询了这个号码，发现是宿迁某星级宾馆的客房电话。

按照卢晓健提供的律师名字和联系方式，吴敏上网搜寻了一下，发现对方是国内有一定知名度的大律师。

她放下心来，给律师打了电话。律师表示，听卢总说过这件事，钱也已经准备好了，但根据相关法律条文，需要吴敏缴纳税收、公证费等费用共计7000元。

吴敏顿时警惕起来：怎么会有这样的法律条文？律师在电话那头有些不耐烦：“7000元能够换来70万，你觉得不划算吗？不要就算了！”说完就要挂电话。吴敏着急了，连声说：“我汇钱，马上就汇！”

为了拿到对方承诺的70万元慈善捐款，吴敏瞒着爱人，偷偷将7000元钱汇到了对方的指定账户。可她刚刚汇完款，律师那边又提出了新的要求，说7000元有点少，叫吴敏汇3.5万元。这个时候，她再次产生了怀疑。

正在吴敏疑惑的时候，卢晓健给她打来了电话，焦急地称，如果她不把3.5万元汇出去，这70万元是一分钱也拿不到的，而且，他还得承担责任，要面临牢狱之灾……

一方面想着这70万元，一方面担心卢晓健受牵连，吴敏开始向亲朋好友借钱，她的举动被爱人发现并及时制止。在爱人的提醒下，吴敏终于意识到，自己上当了，赶紧向宿迁市公安局湖滨新区分局报案。

两地警方协作侦查

诈骗团伙浮出水面

接到报警后，湖滨新区分局立刻对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查，并迅速启动侦查办案联动机制。通讯部门第一时间反馈，该号码系虚拟号码，立即启动了封堵、追呼、溯源等措施。银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张银行卡，而且钱款已经被人提走。

经过核查，5张银行卡的取款地都在江西省上饶市余干县境内。2015年7月24日，宿迁和江西两地警方密切协作，在江西余干县境内抓捕了两名犯罪嫌疑人，当场查获笔记本电脑两台，手机13部，他人身份证40张，银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

据这两名犯罪嫌疑人交代，他们是按照“律师”的要求，专门负责到银行取款的。宿迁市公安局迅速抽调精干警力成立专案组，对这起特大通讯网络诈骗案进行全面梳理，明确主攻方向，把抓捕“老总”、“律师”作为案件突破的关键。

2015年10月17日，一直在余干县等待时机的专案组民警获知，“律师”汤文平在南昌出现，专案组民警迅速奔赴南昌，将汤文平抓获。同年11月16日，办案民警又将专门出售作案工具的一名犯罪嫌疑人抓获。

经过对作案工具的技术分析，结合犯罪嫌疑人交代，一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前。该团伙“老总”、“律师”、专业取款人等在作案链条中，一环扣一环，衔接得非常严密，卖身份证与银行卡的提供基础保障，卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡的负责技术支撑，形成了五位一体的团伙结构。

在作案手法上，“老总”利用QQ、微信等物色35岁以上的女性，采用网聊、煲电话粥等手段进行感情联络，取得对方信任后，抛出慈善捐款的诱饵，一步步实施诈骗，直到最后，专业取款人在接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

各路警察实施抓捕

特大诈骗案成功告破

因为案情重大，2015年12月9日，公安部在江西省南昌市召开专案工作会议，成立跨省市的专案组。专案组开展工作后，立即锁定了该团伙中服务面最广、涉案金额最大的“律师”汤小明。由于他专业素养强，大部分“老总”在和受害人培养好感情后，都会移交给他实施诈骗。

专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤小明服务，提供作案工具、进行取款的4人。但这4人反侦查意识极强，行为非常隐秘，住所频繁变换，给抓捕工作带来了很大难度。专案组经过艰苦细致的工作，初步确定了抓捕时间、地点和方式。

2015年12月16日，其中一个专业取款人汤师突然购买了当晚去上海的高铁车票，专案组当机立断，在铁路公安的配合下，联合抓捕小组将汤师擒拿到案。

同时，专案组从宿迁调动30余名警力，分赴江西上饶和南昌两地进行抓捕。当地警方出动了300多名警力，与宿迁警方混合编组，明确了各个环节的任务。同年12月18日凌晨2时30分，各抓捕组同时出击，几个小时之内，汤小明等4名主要犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获。至此，8名主要作案成员全部归案，这一特大通讯网络诈骗案成功告破。

警方发现，在江西余干县，很多人专门将包括慈善捐款在内的各种诈骗手段整理成材料，并安装在手提电脑内集体售卖，很多店面一年能卖出成百上千台这样的电脑。此外，这里还有人提供假手机、假身份证、假银行卡等，甚至有能够播放机场银行等背景音乐的设备，以及绑定来电任意显示的手机卡。

更让人瞠目结舌的是，警方发现，这一系列诈骗案件都是有现成的剧本的，剧本经过精心设计，每进行到一个关键的环节后，接下来该怎么进行？如果消除对方的警惕心理？全部都有现成的步骤，逻辑非常缜密！

此案作案区域之广、专业化运作程度之高，在同类案件中十分罕见。团伙成员居住区域集中，多位于洞庭湖东南岸的三个村落，且多为汤姓家族成员，具有家族式特点。全国31个省区市均有受害人深陷骗局，涉案金额近两亿元！目前，8名主要犯罪嫌疑人已经全部被押回宿迁，并被刑事拘留。

据犯罪嫌疑人交代，他们主要选择35岁以上的女性下手，是由于这部分人群情感脆弱，心理防线低，对陌生人的话非常容易相信，加上她们渴望改善经济状况，因此，慈善捐款诈骗对这个人群非常有效。

□资 伯

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