破获案件261起 挽回损失5580万元

5月15日，全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日，马鞍山市公安局发布了一组数据：2015年，全市经侦部门破获各类经济犯罪案件261起，挽回经济损失5580万元，抓获犯罪嫌疑人224名。其中，由和县公安局经侦大队根据和县工商部门提供的假酒线索，立案侦查的“4.29”制售假酒案，还是公安部督办案件。

一条销售假酒线索摧毁一个特大制售假酒犯罪网络

“2014年7月15日，和县白桥镇农贸市场附近一个体商店因销售假冒的80瓶宣酒被行政处罚。”2015年1月，马鞍山市和县公安局经侦大队民警在摸排打假线索的工作中获悉这一线索后，围绕这80瓶假冒的宣酒来源进行研判，分析其背后很可能隐藏着一个巨大的假酒生产和销售网络。

为了查清生产、销售假酒的网络，和县公安局抽调精干力量组成“4.29”专案组，全面开展侦查工作。专案组根据掌握的线索，对该团伙的上下线展开了侦查，通过对通讯信息流、资金流以及物流等大量信息的全面分析研判，最终精确查出了以河南周口、开封为生产环节，以河南商丘、江苏南京、徐州、山东潍坊、吉林等地为原材料提供环节，以安徽合肥、芜湖、马鞍山、江西南昌、重庆、江苏南京等地为销售环节的辐射15个省市的特大制假售假犯罪网络。

为了尽快收集犯罪证据，查清各生产、销售窝点，专案组兵分多路，前往制假销售的各个关键环节开展工作。但由于该案涉及地区广、人员多，加之犯罪手段极为隐蔽，给调查取证工作带来很大的困难。专案组一方面利用传统的跟踪方法蹲点守候，另一方面专案组利用现代化的GPS车辆定位系统对可疑车辆进行定位追踪，最终锁定了生产假酒以及存放假酒的厂房及仓库。

2015年6月30日，在公安部统一指挥下，15个省市涉案地公安机关同时联动，根据和县公安局提供的集群线索，“4.29”特大制售假酒案集群战役成功收网，摧毁一特大制售假酒犯罪网络，破案22起，抓获犯罪嫌疑人34名，捣毁窝点39处，查获假冒茅台、古井、种子、口子、长城、卡斯特等假酒3.5万余瓶，假酒包材36.6万余件，制假生产线2条、设备16台。

一条网安部门线索斩断一条非法买卖银行卡的“灰色产业链”

历时4个月长线经营，抓获网上买卖银行卡犯罪嫌疑人3名，缴获各类银行卡、U盾及身份证共500余张。2015年6月，马鞍山市公安局经侦支队斩断一条由国内通过网络向国外非法买卖银行卡的“灰色产业链”。

2015年2月28日，马鞍山市公安局经侦支队收到网安部门移交线索：福建安溪人蔡某于2014年11月至2015年2月间多次向他人贩卖农行、建行、工行等银行卡和U盾。民警通过查询，发现蔡某的贩卖物品是通过广州运送出境。

2015年5月12日，民警赶赴广州展开外围调查。2015年5月21日，民警再次发现一个发往境外的快递中夹带有银行卡等物品。经过反查，民警获悉该包裹发货人“陈某”和密切关系人“王先生”。2015年5月27日，民警在厦门、中山将犯罪嫌疑人陈某、王某抓获归案，并缴获大量银行卡、U盾、身份证等。与此同时，民警发现一名与蔡某联系紧密的男子在安徽省多地均有活动轨迹。2015年6月2日，民警成功将冒用他人身份信息入住马鞍山某宾馆的犯罪嫌疑人钟某抓获。当场查获其非法办理的银行卡8张、U盾3个、手机卡11张、他人身份证53张以及上千张赌博网站会员卡。

本报记者刘明培通讯员吴军

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