上海近年最大“地下钱庄”案告破

【据新华社电】一起诈骗案的“黑金”流向线索，牵扯出一个横跨境内外的庞大“地下钱庄”网络，总案值上百亿元人民币。

近日，上海警方报请公安部发起集群战役，五地警方统一抓捕，将这一犯罪团伙摧毁。其中，上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合人民币625万元，冻结涉案资金8100余万元，查实涉案账户近2年的交易流水超过20亿元人民币。

去年8月，上海市公安局经侦总队七支队破获一起“票据贴现”诈骗案，案值1086万元。破案追赃过程中，侦查员发现部分赃款进入50多个个人账户被转走，涉案账户明显带有“地下钱庄”洗钱的性质。

经过警方不懈追踪调查，今年3月，以孙某（女）为首的“地下钱庄”团伙在沪“分部”浮出水面。孙某是该“地下钱庄”在上海的最高层级，由她负责上海方面的“生意”；而她的上家，就是曾被公安部打击、又死灰复燃的“马氏”集团。据透露，孙某每天的资金“吞吐量”上千万元，如果有再大的生意，她就要求助于“马氏”集团。

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