捐款60万 原来是诈骗 富平联社老庙信用社堵截一起电信诈骗事件

本报讯（通讯员 张栋 李红红）9月13日，富平联社老庙信用社在办理业务过程中，工作人员认真细心，防范意识强，识破并成功堵截了一起客户资金诈骗事件。

13日上午10时，客户杨某匆匆走进老庙信用社营业大厅，办理现金汇款业务。在办理业务时，工作人员询问客户与收款人是什么关系，客户说是“亲戚”。因为是往上海的农商行汇款，所以柜员在操作之前再次与客户核对账号与户名，客户就给对方打电话，询问对方为什么姓黄，而给的账号却姓房，对方说那个账号是他们会计的账号。柜员听到对方是外地口音，又一次询问客户到底与对方是什么关系，认不认识收款人，客户说是朋友。由于客户回答前后不一，对方回答也存在问题，引起工作人员的警觉，因此再一次询问客户到底与收款人熟悉不熟悉，客户回答“不太熟”。由于职业的敏感，工作人员认识到可能是一起电信诈骗事件。立即向客户杨某提醒“现在骗子很多，不要随便给陌生人汇款”，杨某拿出手机让柜员看对方给他发的陆拾万元整的现金支票，说对方是他在外地打工时认识的朋友，对方要以个人名义给他捐款60万元，让他先汇7800元的税款。工作人员经过查看现金支票并进行分析，告诉客户这是典型的电信诈骗套路，杨某半信半疑，心里拒绝不了60万元的诱惑。会计主管和大堂经理就把客户叫到一边，先从客户与对方的关系说起，分析了一下支票的真假和对方捐款存在的漏洞，然后再讲了几个类似的电信诈骗事例。经过工作人员的耐心劝导，客户杨某意识到自己被利益诱惑的冲动，放弃了汇款，并连忙感谢信用社工作人员，为他挽回7800元的经济损失。

此次事件中，富平联社老庙信用社工作人员防范意识强，认真负责，处理措施得当，成功防范了一起诈骗事件，在今后的工作中，联社要求一线工作人员时刻保持风险意识，有效识别并果断拦截电信诈骗事件。同时利用下班后的时间，深入村组和农户家中，进行电信诈骗知识的宣传，共同守住群众的“钱袋子”。

新闻推荐

编造房源售罄赚转让费 南通两楼盘14名销售人员涉受贿被诉

明明楼盘仍有可售房源，销售员却告知购房者已经售罄，随后编造出有客户之前预定的房源正欲转手等理由吸引购买，进而赚取几万元...