湖南公安机关侦破特大贩卖“两卡”专案涉案资金流水逾千亿元

新华社长沙11月12日电 （记者 谭畅）湖南省公安厅12日召开新闻发布会通报，公安部督办的“2·11”特大贩卖“两卡”犯罪专案近日告破，涉案资金流水逾千亿元，3500多名犯罪嫌疑人落网。

湖南省公安厅刑侦总队总队长敖平洋介绍，今年2月11日，湖南郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中，发现一个非法贩卖“四件套”（银行卡、U盾、手机卡、身份证资料）、“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证）的“黑灰产”犯罪团伙。经深挖扩线，湖南公安机关查实涉及湖南省130多条、涉及全国27个省区市5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索，涉案资金流水逾千亿元。

7月中旬以来，湖南公安机关在9省收网，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等“黑灰产”犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡的物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役，抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。

警方提供的典型个案显示，大量涉案银行卡被贩卖至境外，用于电信诈骗、赌博、色情等犯罪活动。

据悉，今年7月以来，湖南公安机关共捣毁“黑灰产”窝点289个，抓获犯罪嫌疑人2254名，查获个人银行卡7408张、对公账户1175套、手机卡115157张，惩戒失信人员3199名。

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