作案分工明确 转账刷流水 牟平公安成功打掉一本地洗钱团伙

本报讯（YMG全媒体记者 吕金滙 通讯员 牟公宣）近日，一盘踞牟平本地的洗钱团伙被牟平公安成功打掉，3人被刑事拘留，27人被取保候审。

该团伙规模较大，仅核心成员便有8名。以矫某某、王某某、刘某某等3名中介为首的洗钱团伙，自今年1月中旬起，在牟平多个大型小区租住日租房进行转账刷流水非法活动。截至被捕时，涉案流水超200万元。

2月23日凌晨，人们睡意正酣，牟平一酒店日租房内，“卡农”、“卡头”、中介齐聚，通过手机软件聊天的，操作转账的，电话联系收卡的……分工明确、环环相扣，忙得热火朝天。他们通过上线将电信诈骗赃款转入供卡人银行卡、支付宝，后通过供卡人支付宝将涉案赃款转入上线指定账户，实现“洗钱”犯罪活动。蹲点3个小时后，分局刑侦大队联合大窑派出所集结20余人的抓捕行动组，对这里进行了“一锅端”。现场抓获嫌疑人11名，扣押手机18部，银行卡6张，现金1万元。

经连夜审讯，扩线追踪，共研判参与者30人。此后，牟平公安分局刑侦大队联动分局各派出所，对剩余成员实施了抓捕。一周时间，剩余成员全部到案。

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