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土耳其下令逮捕400多名洗钱嫌疑人

来源:烟台晚报 2018-10-03 09:06   https://www.yybnet.net/

土耳其检方下令逮捕417名嫌疑人,指认他们参与可疑海外汇款,涉嫌洗钱。

美国有线电视新闻网土耳其频道10月2日报道,2017年1月起,土耳其出现大量可疑海外汇款。汇款人从不同银行和自动存取款机向海外汇款,每笔金额为5000里拉(约合5714元人民币)或更多。可疑汇款总额为大约25亿里拉(28.6亿元人民币)。

土耳其阿纳多卢通讯社报道,警方在全国40个省份作调查,已拘留216人。土耳其首席检察官办公室指认417名嫌疑人涉嫌接受委托,向大约2.8万个海外账户汇款,多数收款账户所有人是生活在美国的伊朗人。据新华社

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