办卡给骗子转账赚取“手续费” 市北公安分局捣毁一处洗钱窝点 抓获8名嫌疑人涉案金额6000多万元

本报10月15日讯15日记者从公安机关了解到，市北公安分局刑警二大队反诈专业队会同阜新路派出所在连云港路捣毁一个洗钱窝点，抓获8名团伙成员，查获涉案银行卡40多张，涉案金额6000多万元。

9月13日，市北公安分局刑警二大队会同阜新路派出所在青岛长途站开展定点宣传，一名市民反映，自己住在连云港路一栋高层，有一户居民家中比较奇怪，经常有陌生男女青年在夜间进出，大门紧闭，非常可疑。

刑警二大队会同派出所民警迅速赶到这栋住宅现场。民警敲门入户调查时发现，屋内茶几上有多部手机和不少银行卡。民警查看手机后发现，每一部手机都有大量转账短信记录。经初步询问，屋内5人对手机、银行卡以及转账记录无法给出合理解释，而且神色慌张，存在违法嫌疑。民警立刻将5人传唤回派出所调查。

经审查，蓝某、王某、张某、高某和陈某承认，他们利用网银为赌博诈骗团伙洗钱转账。据蓝某供述，今年6月前后，朋友何某找到她，称通过银行卡转账的方式帮助赌博诈骗团伙转账洗钱，每转账一次可以抽千分之六的佣金。在利益的驱使下，从7月份开始，蓝某找到四个朋友，办理多张银行卡用于洗钱犯罪。据民警不完全统计，短短两个月，蓝某等5人的银行卡转账一万多次，涉案金额6000多万元，五人非法获利近30万元。民警继续深挖线索，10月上旬顺线先后将犯罪嫌疑人何某、董某和吕某抓获。目前，8名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（观海新闻/青岛晚报记者刘卓毅通讯员王斌）

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