“理财”417万单,19人领刑 青岛中院一审宣判“博鑫洗码”案,主犯被判无期

庭审现场。文/图半岛全媒体记者尹彦鑫通讯员何文婕吕佼

12月10日,青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案,以犯集资诈骗罪判处被告人崔某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪,分别判处其余被告人七年六个月至二年有期徒刑不等,并处罚金。

法院经审理查明,2018年8月前后,崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目,以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任,向社会公众非法集资,后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队,并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。博鑫洗码理财通过微信群、投资人之间口口相传的方式进行公开宣传,投资人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级报单、向下级分红,崔某雇用多名财务人员对接各团队负责人,并使用大量他人银行账户进行收款和返利。博鑫洗码理财规定每投资1万元为一单,根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据,截至2019年8月20日,博鑫理财报单量达417万单。经审计,犯罪期间,崔某非法占用资金3.54亿元。仅查明的平度团队等四个团队,非法集资金额达1.13亿元,造成投资人损失4921万余元。

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