山推建友机械股份有限公司关于召开2021年第二次股东大会的公告

公司董事会决定，于2021年10月 29日召开公司2021年第二次股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议议程：

1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》。

二、出席会议人员：

1、截至2021年9月 30日在山东产权登记有限责任公司登记在册的本公司自然人股东(不能出席会议的，可书面授权委托代理人出席)和公司登记在册的法人股东；

2、法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席；

3、公司董事、监事、高级管理人员。

三、出席会议方式：

出席会议股东请于2021年10月 22日(上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00)，持本人身份证、股权证明(法人股东须持有加盖公司印章的营业执照复印件，委托代理人还须持授权委托书)，至本公司驻地办理登记手续；也可通过传真、邮递方式登记。出席会议的食宿、交通费自理。

四、会议时间：

2021年10月 29日(星期五)下午 14:00，会期半天。

五、会议地点：

公司南二楼会议室。

六、联系人、电话：

联系人：刘富欣赵新成地址：济南市段店南路268号

联系电话：(0531)89815336 传真：(0531)87984270 邮编：250022

山推建友机械股份有限公司董事会

2021年10月15日

附：授权委托书(剪报或复印均有效)

授权委托书

兹委托先生(女士)全权代表本人(单位)出席山推建友机械股份有限公司2021年第二次股东大会，并对股东大会各项议案行使表决权。

委托人(签字)：委托人股权证编号：

持股数：受托人(签名)：

委托日期：2021年月日

新闻推荐

寒潮来袭 我们这样应对

本报记者王仰浩受强冷空气影响，预计15日到17日，山东省将出现寒潮天气。10月14日，山东省人民政府安全生产委员会办公室下发《...

山东新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播山东正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。