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四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会关于召开2019年度临时股东大会的公告

来源:金融投资报 2019-03-09 02:31   http://www.yybnet.net/

经公司董事会研究决定: 于2019年3月25日召开公司2019年度临时股东大会,现将有关事宜通知如下。

一、时 间:2019年3月25上午9:00-12:00

二、地 点:公司本部四楼会议室

三、主持人:李亚林(董事长)

四、会议主要内容:审议《关于启动永安电力调度大厦投资建设的提案》。

五、参会人员(一)公司董事、监事、高管人员;(二)截至2019年3月24日登记在册的本公司全体股东;(三)有权出席会议的股东可以书面形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

六、会议登记有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡(代理人须持股东书面授权委托书)于2019年3月24日到公司董事会办公室登记。法人股东出席,须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书, 异地股东可以信函或电子邮件(发送PDF扫描证照)方式登记。

七、其他注意事项(一)出席会议人员住宿及交通费自理。(二)联系电话:李代军(0816)5344244;邮 箱:283602962@qq.com。附件:授权委托书

四川省水电集团永安电力公司董事会2019年3月9日附件:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2019年度临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受委托人签名:身份证号码: 身份证号码:委托日期:(注:本委托书复印有效)

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