四川江安农村商业银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开届次

本次会议为2018年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会召集人为本公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9:00，预计会期半天。

（五）会议地点

本行六楼会议室（四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号）。

（六）出席对象：

1.本公司股东及委托代理人；

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的四川荆冠律师事务所见证律师

二、会议内容

（一）审议事项

1.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》

2.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会2018年工作报告》

3.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司监事会2018年工作报告》

4.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告》

5.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案》

6.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2018年度股金红利分配方案的议案》

7.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案》

8.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司监事会关于选举第三届监事会监事的议案》

9.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》

10.审议《四川江安农村商业银行股份有限公司2019-2021年基本建设规划方案》

（二）听取报告事项

1.听取《四川江安农村商业银行股份有限公司监事会关于2018年度董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价的报告》

2.听取《四川江安农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融业务开展情况的报告》

3.听取《四川江安农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况专项报告》

三、会议登记

为确保本次大会顺利召开，利于会议准备和会务工作安排，出席会议的股东应于2019年4月30日18:00前办理登记，逾期未登记的视同弃权。

（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股权证；

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件1）、股权证和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东股权证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及单位营业执照复印件、股东股权证。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件3），以便登记确认。来信请寄：四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号，邮编：644200（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

3.代理人代理股份权限：代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%(392万股)，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（1963万股）。

（二）登记时间：

本公告登报刊载日至2019年4月30日期间的工作日，登记工作时间：上午8:30－12:00，下午14:30－18:00

（三）登记地点：

四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号，江安农商银行办公楼三楼董事会办公室。

四、注意事项

（一）为确保会议准时召开，参会股东或委托代理人务必准时于2019年5月8日8:20－8:50到达会议地点,携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、其他

（一）会议联系方式：

杨先生，联系电话：0831-2633813，传真：0831-2633813

李先生，联系电话： 0831-2630799，传真：0831-2633813

（二）联系地址：四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号。

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：

授权委托书

本人（本公司）作为四川江安农村商业银行股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席江安农商银行于 2019年5月8日召开的2018年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示（用“√”表示）：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（自然人股东签名，法人股东由法定代表人或负责人签署后加盖单位公章）：

委托人证件号码（自然人股东填写身份证号码，法人股东填写营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2：

法定代表人身份证明书

兹证明，_____先生/女士（身份证号码：_______________）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2019年5月8日在四川省宜宾市江安县江安镇信合路59号召开的四川江安农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东大会。

特此确认。

股东名称：________（公章）

年月日

附件3：

四川江安农村商业银行股份有限公司

2018 年度股东大会参会登记表

四川江安农村商业银行股份有限公司：

本人（或受托人）_______（身份证号码：______________）将按时出席 2019年5月8日（星期三）上午 9:00 在四川江安农村商业银行股份有限公司六楼会议室召开的 2018年度股东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）股权证号：

本人（或本公司）持股数：

本人（或受托人）联系电话：

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年月日

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