成都旭光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

成都旭光科技股份有限公司董事会决定召开本公司2021年第一次临时股东大会，现就有关大会的事项公告如下：

一、本次大会定于2021年9月27日09:00在龙泉驿区公园路二段86号“旭光活动中心”召开，会期一天。

二、2021年9月17日（股权登记日）结束时在册的全体股东均有权出席本次大会，股东可委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

三、 拟出席本次大会的股东应于2021年9月17日前将出席会议的书面回复送达公司，未按时送达书面回复的，不得出席会议。

四、 出席会议的股东及股东代理人， 请于会前半小时携带身份证件、 委托书、 持股凭证到会场办理登记手续。

五、会议审议议案

（一）《关于公司增加注册资本的议案》

（二）《关于公司章程修改的议案》

（三）《关于增补公司董事、监事的议案》

六、联系方式

联系人：罗丹

联系电话：（028）84841870转519

成都旭光科技股份有限公司董事会

2021年9月7日

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