德州医药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

德州医药股份有限公司（以下简称公司）根据第四届董事会第三次会议决议，决定召开公司2014年度股东大会（下称股东大会）。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开时间：2015年4月25日上午9：00。3、会议地点：德州德药制药有限公司会议室。4、会议方式：现场投票方式。

二、会议出席对象

1、截止到2015年4月20日下午5点，在齐鲁股权交易中心登记在册的持有公司股票的全体股东；2、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

三、会议审议事项

1、《董事会工作报告》；2、《监事会工作报告》；3、《2014年度报告》；4、《2014年度财务决算报告》；5、《2014年度利润分配方案》；

四、股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、最新营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。2、登记时间：2015年4月22日(9:00-16:00)。3、登记地点：德州市德城区三八中路538号，德州德药制药有限公司办公室。

五、其它事项：

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理；2、联系方法：（1）通讯地址：德州市德城区三八中路538号，德州德药制药有限公司办公室。（2）邮编：253012 （3）联系人：李华（4）联系电话（传真）：（0534）262394313181369791特此通知。德州医药股份有限公司董事会2015年4月4日

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