建行德州分行营业部德兴分理处成功堵截冒名开户案件

月日星期日中午1点分左右,建行德州分行营业部德兴分理处大堂经理正在值班,一位客户进入大厅要办理银行卡。大堂经理进行例行核对,通过身份证和客户面部特征比对发现不是本人,正耐心和客户说明的过程中,客户猛地拿过身份证把带有日期的一面贴到工作人员脸前,态度蛮横地说:“你也不看看身份证是什么时候照的,你们的客服电话是多少,我要投诉你。”大堂经理先安抚客户的激动情绪,好言相劝,并再次为客户解释身份证不是本人不能办理。客户不依不饶坚持一定要开户,不开就投诉。大堂经理及时将此情况报告给主管,主管再次核对客户与身份证确实不是同一人。此客户情绪激动、出言不逊,在等候椅长期逗留,经工作人员多次好言相劝,仍口出狂言,执意冒名办卡。工作人员只好拨打了报警,分钟后民警到达该网点。民警到达现场调查,并翻看客户随身携带的背包,发现有多张身份证,有冒名开户嫌疑,立即将客户带走。事后建行大堂经理配合工作到派出所进行了笔录,经派出所民警调查此客户一人持多张身份证,当天在其他银行网点已开立3张卡,此行为已构成冒名开户犯罪行为,且属于幕后团伙作案。营业部德兴分理处严格执行德州银监分局及上级行相关规章制度,及时识别隐患,成功堵截该起假冒开户事件,不仅对犯罪分子是一种震慑,更维护了建行的形象与利益。(纪青刘文彦)

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