明知他人虚设公司却出售“原始股”非法集资诈骗 两外籍男子终审被判刑并驱逐出境

本报讯（记者董子彪）生于1982年的新加坡籍男子THOMAS（自报中文名林廷，别名小林）伙同马来西亚籍男子WONG SENG TUCK（自报中文名黄诚德，别名“尼克”）明知他人设立虚假公司，以出售“原始股”获取高额回报为诱饵，非法占有他人集资款，却隐瞒事实真相，帮助他人骗取集资款共计人民币3995万余元。白银中院一审以小林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币10万元，驱逐出境；以尼克犯集资诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币8万元，驱逐出境。宣判后，二人不服，提出上诉。4月28日，记者获悉，甘肃省高院日前终审驳回二人上诉，维持原判。

2014年4月25日白银中院一审认定，2010年11月，化名“陈杰”的男子伙同林俊民（均另案处理）虚构“环球力金国际理财公司”（以下简称“环球力金”），以“林氏集团国际实业开发投资有限公司”名义通过河南一家科技公司申请互联网域名，再由北京某科技公司提供服务器开设网站，通过互联网公开销售“环球力金”原始股，并召集被告人小林、尼克等人，对外宣传公司的发展模式、奖励制度等，吸引他人投资。

2011年3月，“陈杰”称林俊民将出售的“股票资金款”带走，又分别虚构“联合资本控股投资集团公司”、“实迈国际集团公司”等国际公司，继续以出售上述公司“原始股”为名，用高额回报为诱饵，鼓动他人购买成为公司会员，在中国境内发展传销组织进行集资诈骗活动。

从2011年4月后，小林、尼克已知道“陈杰”等人在进行诈骗活动，仍帮助其继续进行虚假宣传，故意隐瞒不存在实体公司的事实为客户“解答”咨询问题。从2011年4月至案发，两人帮助骗取客户资金人民币3995万余元。

一审法院认为，小林、尼克的行为均已构成集资诈骗罪。宣判后，二人提出上诉。

4月28日甘肃省高院在定西市中院公开开庭审理了本案。省高院认为原判认定二人实施犯罪的事实清楚，定罪准确，终审裁定驳回上诉，维持原判。

新闻推荐

距离第四届中国兰州生活用品交易会闭幕的时间还有几天

距离第四届中国·兰州生活用品交易会闭幕的时间还有几天，采访中记者了解到,此次兰州生活用品交易会买卖两旺，交易盛况空前，受到了兰州市及周边白银、定西等地广大消费者的极大关注。&nb...

定西新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是定西这个家。