2000万的汇票,只贴现1100万一公司被骗900万,原是被人合伙“吃票”

本报5月27日讯(记者王超通讯员朱腾飞任亮)2013年10月,东营某公司开具总额2000万元的银行承兑汇票,通过中介运作贴现,然而最终却只收回1100万元贴现款,公司被骗900万元。日前,办案民警历时6个月,数次往返江苏苏州、南通等地,行程6000多公里,成功破获这起特大金融票据诈骗案。

2013年10月底,东营某工贸公司到广饶县公安局经侦大队报案称,该公司通过浙江一中介交付给江苏吴江某银行,将两张金额共2000万元的银行承兑汇票贴现,但最终只收到贴现款1100万元,公司被骗包括中介费在内的900万元。接警后,民警立即对案件展开侦查。经过近一步询问了解到,2013年10月份,该公司曾将贴现业务交付给公司职员杜某办理。在浙江一团伙中介的介绍下,杜某通过中介公司负责人廖某将票据交付给江苏省吴江区某银行贴现,贴现款从吴江某纺织公司账户转至江苏某新能源科技公司。

2013年12月,涉案方江苏某新能源科技公司法人代表姜某因病死亡,致使整个侦查工作陷入了困局。面对困局,办案民警重新拿起之前收集的材料进行分析,并数次往返苏州、南通等地秘密走访调查,以获取线索、搜集证据。在经过大量调查取证后,最终确定900万贴现款的去向。原来,2013年,江苏某新能源公司因经营不善出现大面积亏损,法人代表姜某在生前曾向好友赵某借巨款,当年10月,姜某生前在获取该承兑汇票之后,与其好友兼“债主”赵某合谋“吃票”,骗取东营某工贸公司贴现款900万元,姜某拿出部分款项偿还了对赵某的欠款。

2014年5月,在获取充分的证据后,办案民警对廖某、赵某展开分头抓捕。5月22日,民警调查获悉廖某行踪后,连夜赶赴江苏省南通市,在当地公安机关的协助下将其抓获。经审讯,廖某对自己的犯罪事实供认不讳。同时,对赵某的抓捕也在展开。办案民警假借派出所定期走访的理由约其出来,但赵某警惕性很高,借谈业务之由准备前往浙江义乌。民警意识到赵某可能会潜逃,为防止打草惊蛇,遂对其活动轨迹进行定位,最终在一农贸市场附近将赵某抓获归案。目前,两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

民警表示,在金融流通领域,票据作为一种替代货币的重要金融工具,因其本身具有的支付手段功能、汇兑功能、信用功能以及融资的功能,使其在经济交往过程使用的范围越来越广,但与此同时,使用票据作为犯罪工具的行为也较以前急剧增多。

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