根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《东营农商银行章程》之规定,决定召开东营农村商业银行股份有限公司首届股东大会第四次会议,现将有关事项公告如下:
一、召开时间
2018年11月16日(周五)上午09:30。
二、会议地点
东营农商银行办公楼二楼会议室(东营市南一路与滨州路交叉路口东南角)。
三、出席会议资格
1、本行股东或委托代理人。
2、本行董事、监事、高级管理层成员。
3、本行董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。
四、会议内容
审议《东营农商银行董事会董事、董事长选举办法》《东营农商银行股东大会议事规则》《东营农商银行董事会议事规则》《东营农商银行监事会议事规则》《东营农商银行高级管理层议事规则》《东营农商银行董事会关联交易控制委员会等7个委员会议事规则》《东营农商银行2017年度非执行董事、非职工监事薪酬方案》,补选东营农商银行董事。
五、出席会议的登记
1、登记时间:2018年11月10日-13日(上午8:30—12:00,下午1:30—5:00)。
2、登记地点:本行董事会办公室(东营农商银行办公楼17层1705室)。
3、办理登记需携带的资料:
(1)自然人股东:股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。
(2)法人股东:股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。
六、联系方式
联系人:缪金青,联系电话:05468219909。特此公告东营农村商业银行股份有限公司董事会
2018年10月25日
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