人民银行甘南州中心支行积极构筑藏区洗钱犯罪屏障不断提升反洗钱工作成效

反洗钱我们在行动

近几年,人民银行甘南中心支行在上级行和地方政府的大力支持下,积极作为,立足甘南藏区实际创建了“安多藏区”反洗钱联合协作机制,以促进藏区维稳和维护甘南州经济金融秩序为主线,探索风险为本的监管思路,不断完善反洗钱监管制度,加强洗钱风险评估,深入开展案件协查,夯实反洗钱工作基础,对维护社会稳定和促进经济发展都发挥了积极作用。有四项工作得到兰州中支领导肯定性批示,有三项工作得到州公安局领导的肯定性批示,已连续三年获得甘南州禁毒工作先进单位。

(一)完善“三项”部门合作机制,深入推进“三反”专项行动。

人民银行甘南中心支行根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)要求,按照“搭建平台、理顺机制、做实案件”的思路,不断与公安、税务等部门提升协作层次,拓宽协作范围,深化协作内容,构建了稳固的反洗钱联合防线。一是牵头建立反洗钱案件协查机制。近年来,我们积极向兰州中心支行申请反洗钱调查授权,并与公、检、法、税务等部门调查各类资金案件多起,涉及可疑账户上百户,可疑资金上千万元。二是建立情报会商机制。为实现在各类反洗钱案件调查协调一致,我们与甘南州公安局共同建立了情报会商机制,定期召开情报会商会议,共同研究案情线索,增强协调配合,有效发挥了案件协查中的工作合力。近年来,共召开十多次情报会商会议。三是建立联席会议机制。为加强反洗钱工作的全程协作,2017年,我们牵头建立了由公、检、法、税、商务、金融机构等15家单位参与的反洗钱联席会议制度,通过定期召开联席会议,研究部署反洗钱工作中的重大问题,形成了“多部门共同配合,全程无缝隙监管”的反洗钱工作格局。

(二)依托“两反一稳定”工作机制,构筑藏区防范洗钱犯罪屏障。

针对甘南州,青海果洛、玉树州,四川阿坝州安多毗邻藏区文化渊源密切、经济往来频繁、跨区域洗钱风险较大的实际,主动作为,扩大视野,加强与毗邻藏区的沟通联系,以建立“相互联系、分片监管、全面覆盖”监管体系为目标,2016年8月由甘南中支组织上述藏区人民银行在合作召开了甘、青、川“两反一稳定”联席会议,共同签订了合作协议,完善了工作联动协调机制,在信息共享、工作协调、定期会上等方面规范了流程,明确了职责,形成了毗邻藏区反洗钱工作的严密防线,为切实提升藏区反洗钱工作水平形成了有力推动。

(三)深化反洗钱工作成效,综合运用差异化监管措施。

改进传统检查模式,确保将问题查透、查深、查实,逐步提升反洗钱监管效能。按照风险为本的思路,结合风险评估和分类评级结果,采取差异化监管措施,合理确定被查机构。检查综合应用质询、约谈、风险评估等监管手段和方式,强化了对辖内高风险义务机构的规范,结合往年监管情况,跟进了被查义务机构整改情况,保持了反洗钱监管的连续性和严肃性。

(四)探索反洗钱宣传切入点,围绕“精准性”,开创反洗钱宣传工作新局面。

为营造良好的反洗钱社会环境,使社会公众充分了解反洗钱知识,创新思路,依托在甘南州农牧村建设的惠农金融服务站,积极开展形式多样的宣传活动,取得了较好成效。一是在各惠农金融服务站摆放宣传资料,向广大农牧民群众宣传反洗钱知识,通过惠农金融服务站累计向8.3万户农牧民群众宣传了反洗钱知识,使反洗钱知识走进了千家万户。二是开展反洗钱知识“进社区、进校园、进农牧村、进寺院”宣传。利用“3.15”、金融知识普及月等宣传时机,组织甘南州金融机构,深入甘肃民族师范学院、合作市通钦社区、合作寺院等场所开展反洗钱宣传。三是利用新媒体开展反洗钱宣传。制作了群众喜闻乐见的反洗钱知识动漫和微视频,在微信公众号及朋友圈进行宣传,收到了实实在在的宣传效果。

多年来,人民银行甘南中心支行切实履行《中华人民共和国反洗钱法》赋予的职责,指导义务机构并协同有关部门,建立健全反洗钱工作机制,优化反洗钱资源配置,改进反洗钱工作方法,在预防和打击洗钱犯罪活动方面发挥了重要作用。面对复杂严峻的反洗钱形势,未来的任务更重,挑战更多。下一步,人民银行甘南州中心支行将按照上级整体部署,结合甘南州实际,不辱使命、不负重托,进一步巩固反洗钱防线,切实维护金融秩序、保障社会安全。

(作者:中国人民银行甘南州中心支行)

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