建行肥城新城支行 堵截一起假冒开户行为

本报6月28日讯（通讯员 颜美）近日，经过建行肥城新城支行工作人员的合规审查，成功堵截一起假冒开户行为。

当日，一客户持地址为广西的身份证件到建行肥城新城支行办理开卡业务，大堂经理热情接待，并提示客户提供身份证原件。客户提供身份证原件后，大堂经理发现照片与本人长相有差异，遂询问客户身份证号码及住址，客户回答很不流畅，且不知道证件的发证机关。询问客户有无驾驶证，或其他辅助证件时，客户表示没有。分析以上情况后，员工提高了警惕，进行了双人审核，最后客户承认不是本人，要求归还身份证，大堂经理告知客户，须本人前来领取身份证件，客户慌忙离去。

经过新城支行工作人员的合规审查，成功堵截假冒开户，反映该行员工较强的风险安全防控意识。相关工作人员表示，今后该处仍将继续加强柜面风险管理，本着为客户负责的态度，严守柜面防线，避免给违法犯罪可乘之机。

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